国际反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》进展与国际洗钱刑事定罪立法关系考证  

作　　者：侯合心[1] 

机构地区：[1]云南财经大学金融学院

出　　处：《金融发展评论》2012年第11期75-83,共9页Financial Development Review

基　　金：教育部人文社会科学研究规划基金项目"我国反洗钱立法及监管深化研究--以云南边境反洗钱问题分析为例"(项目批准号:12YJA790046);国家社科基金项目"国际国内洗钱刑事定罪立法与监管比较研究"(项目批准号:12XGJ010)资助

摘　　要：一、引言面对日益发展的国际和国内洗钱犯罪形势,从国内立法、司法和监管两个领域来看,客观上存在着如何以科学和完善的刑治和监管结构来加以应对和处置的问题,但是,一个完善和科学的刑治和监管体系,包括刑法体系、制度、组织架构、决策与实践体制,并不是一蹴而就的。从国际反洗钱金融行动特别工作组(以下简称:FATF)最新版《40条建议》看,相对于今天的国际反洗钱形势,以及各国对自身的反洗钱监管效率进行评估而言。

关 键 词：刑事定罪 上游犯罪 洗钱罪 国际反洗钱 建议 洗钱犯罪 金融行动 立法关系 精神药物公约 监管体系 

分 类 号：D997.9[政治法律—刑法学]