FATF反洗黑钱攻略  

作　　者：林经伟 

出　　处：《金融电子化》2004年第3期20-24,共5页Financial Computerizing

摘　　要：近年来．尤其是2001年的9·11事件之后，世界范围内的反洗钱和反恐融资得到了各国的高度重视。因为人们逐渐意识到，清洗黑钱和恐怖融资会危及金融领域的稳定性、透明性以及效率性，同时也会危害经济繁荣．甚争会影响全球的安全。据统计．

关 键 词：FATF 反洗钱 接受客户政策 客户身份 风险管理 可疑交易 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]