反洗钱工作重在预防  

作　　者：薛庆宏[1] 薛阳[2] 

机构地区：[1]中国人民银行沈阳分行 [2]厦门大学金融系

出　　处：《中国金融》2007年第24期37-38,共2页China Finance

摘　　要：“中华人民共和国反洗钱法》（以下称《反洗钱法》）的立法宗旨是预防洗钱活动、遏制洗钱犯罪。预防和遏制是反洗钱工作的主要目的。《反洗钱法》中的洗钱犯罪预防是指为防止和减少隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗这匕种犯罪而实施的一系列措施，是对洗钱上游犯罪的事先防范，也可称为洗钱犯罪罪前预防。这些措施的实行可以消除洗钱犯罪成因，防止洗钱犯罪发生。随着世界范围内洗钱犯罪数量日益增长，其社会危害日趋严重，洗钱犯罪的预防尤为重要。

关 键 词：反洗钱工作 犯罪预防 《反洗钱法》 洗钱犯罪 恐怖活动犯罪 贪污贿赂犯罪 金融管理秩序 黑社会性质 

分 类 号：D922.28[政治法律—经济法学]