基层金融机构反洗钱信息工作存在的问题及建议  

作　　者：郝秀[1] 丁万里[1] 越向前[1] 

机构地区：[1]中国人民银行内蒙古自治区达拉特旗支行

出　　处：《中华会计学习》2008年第1期50-51,共2页

摘　　要：《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱信息的报送作了明确要求，为反洗钱信息工作规范开展奠定了良好的基础。但目前基层金融机构反洗钱信息工作仍存在着诸多问题，应当引起相关部门重视。

关 键 词：基层金融机构 反洗钱法 信息工作 《金融机构反洗钱规定》 中华人民共和国 可疑交易 大额交易 管理 

分 类 号：F832.3[经济管理—金融学] F832.1