越向前

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供职机构：中国人民银行更多>>
发文主题：反假货币大额交易财政金融《金融机构反洗钱规定》犯罪分子更多>>
发文领域：经济管理政治法律更多>>
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对货币发行部门风险防范的探讨
《内蒙古统计》2013年第5期29-30,共2页越向前 
一、货币发行工作中的主要风险货币发行工作涉及发行基金的押运、保管、投放、回笼和销毁,反假货币等,其主要风险有以下几个方面.（一）发行基金的押运和保管1.违反规定擅自动用或盗用发行基金.一是没有发行基金调拨命令,盗取发行基金;...
关键词：货币发行工作 风险防范 发行部门 发行基金 反假货币 犯罪分子 调拨 命令 
旗县农村反假工作的难点及对策
《内蒙古统计》2012年第4期12-13,共2页越向前 
近年来,随着反假货币宣传的到位和打击制假贩假力度的不断增强,城市反假货币网络建设日趋完善,而广大农村地区开始成为制假贩假活动的首选地。因此,加强广大农村地区反假货币网络建设,建立重点区域反假货币义务宣传员制度。
关键词：反假工作 金融 网点 财政金融 反假货币 人民币反假 农村 
基层金融机构反洗钱信息工作存在的问题及建议
《中华会计学习》2008年第1期50-51,共2页郝秀 丁万里 越向前 
《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱信息的报送作了明确要求，为反洗钱信息工作规范开展奠定了良好的基础。但目前基层金融机构反洗钱信息工作仍存在着诸多问题...
关键词：基层金融机构 反洗钱法 信息工作 《金融机构反洗钱规定》 中华人民共和国 可疑交易 大额交易 管理 
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