加强法制建设 全面构筑反洗钱和谐环境  

作　　者：刘扬[1] 蒋晓萌[1] 别丹丹[1] 

机构地区：[1]中国人民银行哈尔滨中心支行

出　　处：《黑龙江金融》2008年第10期43-46,共4页Heilongjiang Finance

摘　　要：《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》等法律法规的颁布实施，为我们依法开展反洗钱工作、预防和打击洗钱等犯罪行为提供了有力的法律支持和制度保障，具有明显的现实意义。但由于反洗钱法律法规实施时间尚短，且金融机构业务种类繁多、金融产品不断更新，反洗钱法律法规在实际工作中仍存在一些有待完善的地方。

关 键 词：反洗钱法 《金融机构反洗钱规定》 和谐环境 法制建设 中华人民共和国 法律法规 可疑交易 保存管理 

分 类 号：D922.28[政治法律—经济法学]