欠发达地区基层金融机构反洗钱工作的建议  

作　　者：孔大胜[1] 

机构地区：[1]中国人民银行天祝县支行

出　　处：《发展》2009年第7期72-72,共1页

摘　　要：随着《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》等一系列法律法规的陆续颁布和修订，初步构建了我国完整的反洗钱法律体系。同时，伴随人民银行的反洗钱滚动检查推动和范围的逐步扩大，横向涉及银行、证券、保险等机构，纵向涉及各金融机构基层网点，反洗钱工作覆盖了我国金融领域，并查处了一批洗钱大案要案，有力地打击了洗钱行为，

关 键 词：基层金融机构 反洗钱工作 欠发达地区 《金融机构反洗钱规定》 反洗钱法律体系 《反洗钱法》 人民银行 法律法规 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]