反洗钱法律体系

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数字人民币时代反洗钱法律体系的构建与完善
《法学（汉斯）》2024年第6期3640-3646,共7页易修宇 
反洗钱是商业银行合规经营的法定义务,是遏制经济犯罪、维护金融安全的必要手段。相比较传统的纸币媒介,目前数字人民币反洗钱法律法规尚未健全,又因为其具有的加密性、强匿名性等技术特征,为犯罪分子进行洗钱等违法犯罪行为提供了便利...
关键词：数字人民币 反洗钱 法律体系 洗钱风险 
《反洗钱法》立法目的反思与重构被引量：1
《西南交通大学学报（社会科学版）》2022年第3期108-120,共13页李云飞 
反洗钱是预防、监测和打击违法犯罪行为的综合治理手段。现行《反洗钱法》以预防为定位的立法目的不能体现其“金融情报中心”的工作特征。以“维护金融秩序”为目的的条文表述混淆了反洗钱保护的法益和洗钱手段之间的关系,“维护司法...
关键词：《反洗钱法》 金融安全 金融秩序 金融监管 司法秩序 反洗钱法律体系 非法所得 
反洗钱法律体系的发展被引量：3
《中国金融》2016年第22期76-77,共2页丘斌 
2006年10月31日，《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）经十届人大常委会二十四次会议审议通过，并于2007年1月1日起正式施行。《反洗钱法》的颁布实施，标志着中国反洗钱工作从此走上法制化、规范化的轨道。十年来，以...
关键词：反洗钱法律体系 《反洗钱法》 中华人民共和国 维护国家安全 中国特色 人大常委会 2007年 反洗钱工作 
浅谈重大可疑交易的线索分析工作——以建设银行广东省东莞市分行为例
《现代商业银行导刊》2014年第2期58-61,共4页谢祥伟 周玲丽 
目前，由于我国反洗钱法律体系有待进一步完善，以及随着电子渠道的大力推广、资金交易量无门槛限制以及银行创新产品的推陈出新，洗钱犯罪分子借助银行提供的便利金融工舆有恃无恐大肆从事洗钱行为，并且洗钱的手法愈发具有专业性和隐...
关键词：建设银行 洗钱行为 可疑交易 反洗钱法律体系 东莞市 广东省 电子渠道 创新产品 
对金融机构可疑交易报告问题的思考被引量：1
《内蒙古金融研究》2013年第4期91-92,共2页杨秀梅 
金融机构对可疑交易的甄别和报告,是反洗钱工作最为核心的内容。随着我国反洗钱法律体系逐步完善及央行一系列反洗钱规定的颁布实施,金融机构的可疑交易报告正在经历由＂以规则为本＂逐渐向＂以风险为本＂转变的发展过程。在这一转变过...
关键词：可疑交易 金融机构 反洗钱法律体系 反洗钱工作 反洗钱规定 反洗钱制度 信息分析 客观标准 
遏止、打击涉税洗钱犯罪的措施及建议被引量：3
《内蒙古金融研究》2011年第3期65-65,共1页苗锦龙 
（一）扩大洗钱罪“上游犯罪”的范围是进一步完善我国反洗钱法律体系的迫切需要。因此，适时拓展洗钱罪的“上游犯罪”范围，应把涉税领域的犯罪行为纳入到洗钱犯罪的“上游犯罪”范围之内。以适应我国刑法基本原则和司法实践的需要，...
关键词：洗钱犯罪 涉税 反洗钱法律体系 上游犯罪 刑法基本原则 犯罪行为 司法实践 洗钱罪 
我国的反洗钱法律体系与国际比较被引量：1
《山西财经大学学报》2010年第S1期219-219,共1页崔建英 
构建有效的反洗钱体系,是反洗钱工作有效开展的前提和保证,而反洗钱体系有效性的首要方面体现为反洗钱法律体系的完善程度和发展水平。
关键词：洗钱 反洗钱法律 反洗钱监管 
反洗钱的成本收益分析和我国反洗钱法律体系之完善被引量：1
《中外企业家》2010年第3X期144-145,共2页刘秉鑫 
洗钱犯罪并不是一种严重违反公共善良风俗和人类伦理的自然犯,其主要侵犯的是司法秩序和金融秩序,从金融机构反洗钱的成本收益进行分析,并总结了金融机构反洗钱的困境并提出了一系列的改革措施。
关键词：反洗钱 成本 收益 法律体系 
欠发达地区基层金融机构反洗钱工作的建议
《发展》2009年第7期72-72,共1页孔大胜 
随着《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》等一系列法律法规的陆续颁布和修订，初步构建了我国完整的反洗钱法律体系。同时，伴随人民银行的反洗钱滚动检查推动和范围的逐步扩大，横向涉及银行、...
关键词：基层金融机构 反洗钱工作 欠发达地区 《金融机构反洗钱规定》 反洗钱法律体系 《反洗钱法》 人民银行 法律法规 
对我国反洗钱工作的思考
《广西警官高等专科学校学报》2008年第1期71-73,共3页黎宜春 
洗钱犯罪活动不仅阻碍经济发展,而且危害国家安全。我国已逐步采取措施建立反洗钱机制和开展打击洗钱犯罪活动,但与反洗钱国际组织、反洗钱机制成熟的国家相比较,我国反洗钱工作仍需进一步改善。因此,在我国对反洗钱工作中,应加强反洗...
关键词：反洗钱 反洗钱法律体系 金融机构 金融情报机构 协作 
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