反洗钱法律

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健全反洗钱法律制度 为金融高质量发展提供法治保障
《长安》2025年第2期33-36,共4页伊繁伟 纪文哲 
2024年11月8日,第十四届全国人大常委会第十二次会议审议通过了新修订的反洗钱法,自2025年1月1日起施行。修订反洗钱法是贯彻落实党中央关于加强金融法治建设,完善重点领域、新兴领域、涉外领域立法的重要举措,是建设中国特色社会主义...
关键词：中国特色社会主义法治体系 法治保障 反洗钱法 现代金融体系 新修订 金融法治建设 涉外领域 新兴领域 
数字人民币时代反洗钱法律体系的构建与完善
《法学（汉斯）》2024年第6期3640-3646,共7页易修宇 
反洗钱是商业银行合规经营的法定义务,是遏制经济犯罪、维护金融安全的必要手段。相比较传统的纸币媒介,目前数字人民币反洗钱法律法规尚未健全,又因为其具有的加密性、强匿名性等技术特征,为犯罪分子进行洗钱等违法犯罪行为提供了便利...
关键词：数字人民币 反洗钱 法律体系 洗钱风险 
完善新时代反洗钱制度体系的重要举措被引量：1
《中国金融》2024年第11期11-13,共3页包明友 
党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央多次就反洗钱工作作出重要指示批示,为完善新时代反洗钱制度体系、坚定不移走好中国特色反洗钱之路指明了方向。中央金融工作会议对加强金融法治建设、及时推进金融重点领域和新兴领域立法作...
关键词：反洗钱制度 党的十八大以来 金融法治 反洗钱法律制度 反洗钱工作 决策部署 新兴领域 习近平同志 
《反洗钱法》立法目的反思与重构被引量：1
《西南交通大学学报（社会科学版）》2022年第3期108-120,共13页李云飞 
反洗钱是预防、监测和打击违法犯罪行为的综合治理手段。现行《反洗钱法》以预防为定位的立法目的不能体现其“金融情报中心”的工作特征。以“维护金融秩序”为目的的条文表述混淆了反洗钱保护的法益和洗钱手段之间的关系,“维护司法...
关键词：《反洗钱法》 金融安全 金融秩序 金融监管 司法秩序 反洗钱法律体系 非法所得 
意大利反洗钱法律的发展动态
《中国审判》2022年第7期78-79,共2页杨超 
司法部中青年课题“外国投资移民政策对我国反腐败追逃追赃的影响”(项目编号:19SFB3051);G20反腐败追逃追赃研究中心课题“以反避税强化反腐败国际追逃追赃的理论和实践研究”的阶段性成果。
洗钱犯罪一度被称为“没有受害者”的犯罪,但事实并非如此。洗钱的出现往往与腐败犯罪、金融犯罪及其他众多犯罪行为相伴相随。它是国际社会近些年着力关注且呼吁各国都应重视并惩治的犯罪行为。意大利国内一直对打击洗钱犯罪十分重视,...
关键词：犯罪行为 腐败犯罪 洗钱犯罪 国际公约 金融犯罪 反洗钱 法令 意大利 
FATF建议下虚拟货币反洗钱法律问题研究
《复印报刊资料（国际法学）》2022年第2期80-94,共15页李思佳 
2020年度国家社科基金项目“国际法和国内法视野下的普遍管辖权研究”(20BFX192)的阶段性研究成果。
一直以来各国政府与国际组织对洗钱犯罪的监管集中在利用现金、金融系统以及贸易进行洗钱的领域。近年来,虚拟货币的出现与快速发展引发了国际社会对虚拟货币反洗钱问题的关注。虚拟货币为非法商品与服务提供高效、便捷的付款方式,帮助...
关键词：反洗钱 虚拟货币(资产) 虚拟资产服务提供商 国际金融安全 FATF“四十项建议” 
FATF建议下虚拟货币反洗钱法律问题研究被引量：22
《河北法学》2021年第10期166-187,共22页李思佳 
2020年度国家社科基金项目“国际法和国内法视野下的普遍管辖权研究”(20BFX192)的阶段性研究成果
一直以来各国政府与国际组织对洗钱犯罪的监管集中在利用现金、金融系统以及贸易进行洗钱的领域。近年来,虚拟货币的出现与快速发展引发了国际社会对虚拟货币反洗钱问题的关注。虚拟货币为非法商品与服务提供高效、便捷的付款方式,帮助...
关键词：反洗钱 虚拟货币(资产) 虚拟资产服务提供商 国际金融安全 FATF“四十项建议” 
我国反洗钱法律制度的创新与发展被引量：3
《清华金融评论》2021年第10期67-68,共2页包明友 
随着国际、国内形势发生深刻变化,现行《反洗钱法》并不能满足反洗钱面临的新要求和新挑战,亟待修订完善。今年6月1日,《反洗钱法(修订草案)》正式面向社会公开征求意见。从内容来看,本次修订扩展了反洗钱概念,强调风险为本的反洗钱理念...
关键词：反洗钱 风险为本 修订草案 《反洗钱法》 国内形势 创新与发展 修订完善 制度短板 
反洗钱法律制度建设与实践被引量：1
《中国金融》2019年第10期83-84,共2页彭化非 
当前,反洗钱已成为参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段,同时也是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障。反洗钱法律制度建设是做好反洗钱工作的首要前提。近年来,我国根据反洗钱形势发展需要,陆...
关键词：反洗钱工作 法律制度建设 实践 法律制度体系 国际标准接轨 全球治理 双向开放 治理能力 
小额贷款公司洗钱风险探究及对策
《时代金融》2018年第33期222-222,共1页王莹 
近年来,小额贷款公司以服务小微企业、放款快捷、手续简便等优势得以快速发展,对地方经济发展起到了积极作用,然而小额贷款公司目前并不属于金融机构,未纳入金融监管范畴,业务操作风险高,所累积的洗钱风险也日益凸显,其存在的洗钱风险...
关键词：小额贷款公司 洗钱风险 反洗钱法律制度 
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