反洗钱规定

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日本比特币监管对我国的启示被引量：1
《中国信用卡》2017年第7期51-53,共3页董锦 
2017年4月1日,日本内阁正式签署的《支付服务修正法案》（以下简称《法案》）正式生效,比特币等虚拟货币在日本成为合法的支付方式。日本家电卖场巨头必客家美乐（BIC？CAMERA）在2017年4月5日宣布,自4月7日起将以东京都内两家旗舰店作...
关键词：虚拟货币 日本家电 支付服务 日本内阁 支付方式 反洗钱规定 客户身份识别 美乐 现金支付 结算手段 
打击勒索软件的法律思考被引量：1
《中国信息安全》2017年第4期70-72,共3页黄道丽 何治乐 原浩 
现代加密技术和易于获取的现实货币价值为勒索软件的滋生蔓延创造了条件,信息化规模和黑客攻击技术的快速成长使得我国成为勒索软件爆发式增长的"重灾区"。在FBI尚发出"公司在感染了勒索软件之后最好支付赎金来找回重要数据"的忠告之下...
关键词：黑客攻击 虚拟货币 危害行为 监管失控 网络安全 反洗钱规定 信息系统 加密密钥 敲诈勒索罪 信息网络 
现代支付业务领域的反洗钱监管对策
《经济研究参考》2015年第54期24-24,共1页崔玉洁 张润红 
1.建立健全完善的反洗钱监管法律法规体系,制定针对现代支付业务的反洗钱规定。组织对反洗钱监管方面的法律、法规及业务规章进行清理。该修改的要修改,该补充的要补充,该废止的要废止,确保政策的透明、统一与实用。对于部门业务规章有...
关键词：反洗钱监管 支付业务 反洗钱规定 人民银行 反洗钱工作 支付结算业务 洗钱犯罪活动 金融机构 货币支付 同城票据交换 
人民银行关于印发《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》的通知
《中华人民共和国国务院公报》2015年第9期87-92,共6页
中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行，各副省级城市中心支行；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：为加强反洗钱监督管理，督促金融机构有效履行反洗钱...
关键词：《中华人民共和国中国人民银行法》 《金融机构反洗钱规定》 监督管理办法 反洗钱义务 印发 中国邮政储蓄银行 股份制商业银行 副省级城市 
让房地产洗钱者无机可乘
《当代金融家》2013年第12期151-151,共1页李险峰 
建议制定《非特定金融机构反洗钱规定细则》，遏制犯罪分子利用房地产等行业从事洗钱活动。
关键词：反洗钱规定 房地产 金融机构 洗钱活动 犯罪分子 
科学评定反洗钱客户风险等级被引量：1
《农业发展与金融》2013年第10期69-70,共2页黎文利 罗桦 
2003年中国人民银行发布《金融机构反洗钱规定》明确了金融机构作为反洗钱工作主力军的角色定位。十年来，我国逐步建立健全反洗钱工作体系，形成了反洗钱合力．对于维护社会公平正义。打击经济犯罪起到了重要作用。农发行反洗钱工作从...
关键词：反洗钱工作体系 客户风险 风险等级 《金融机构反洗钱规定》 反洗钱内控制度 科学 中国人民银行 社会公平正义 
新形势下银行业金融机构洗钱风险变异及对策
《吉林金融研究》2013年第6期64-67,共4页杨楚瑞 苏敏 
2007年1月1日《反洗钱法》颁布实施以来,人民银行相继发布了《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易报告管理办法》等一套完整的反洗钱规章制度...
关键词：银行业金融机构 洗钱风险 《金融机构反洗钱规定》 客户身份识别 《反洗钱法》 变异 可疑交易 保存管理 
落实风险为本理念，提升邮储银行反洗钱能力
《时代金融》2013年第12期42-44,共3页夏小平 
洗钱是指隐匿或掩盖犯罪所得的性质、来源、地点或流向，并使其合法化的行为。从理论上来说，任何交易都有可能作为洗钱的途径，由于金融机构在现代经济体系中发挥了资金流动中枢的作用，通过金融机构洗钱已成为了犯罪分子最常用的方法...
关键词：反洗钱义务 声誉风险 邮储银行 《金融机构反洗钱规定》 能力 反洗钱工作 犯罪所得 资金流动 
对金融机构可疑交易报告问题的思考被引量：1
《内蒙古金融研究》2013年第4期91-92,共2页杨秀梅 
金融机构对可疑交易的甄别和报告,是反洗钱工作最为核心的内容。随着我国反洗钱法律体系逐步完善及央行一系列反洗钱规定的颁布实施,金融机构的可疑交易报告正在经历由＂以规则为本＂逐渐向＂以风险为本＂转变的发展过程。在这一转变过...
关键词：可疑交易 金融机构 反洗钱法律体系 反洗钱工作 反洗钱规定 反洗钱制度 信息分析 客观标准 
积极落实监管要求 有效控制洗钱风险被引量：2
《中国城市金融》2012年第3期6-8,共3页罗熹 
自《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等四个反洗...
关键词：《金融机构反洗钱规定》 监管要求 洗钱风险 客户身份识别 中华人民共和国 可疑交易 交易管理 反洗钱工作 
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