浅谈重大可疑交易的线索分析工作——以建设银行广东省东莞市分行为例  

作　　者：谢祥伟[1] 周玲丽[1] 

机构地区：[1]建设银行广东省东莞市分行

出　　处：《现代商业银行导刊》2014年第2期58-61,共4页Modern Commercial Bank Herald

摘　　要：目前，由于我国反洗钱法律体系有待进一步完善，以及随着电子渠道的大力推广、资金交易量无门槛限制以及银行创新产品的推陈出新，洗钱犯罪分子借助银行提供的便利金融工舆有恃无恐大肆从事洗钱行为，并且洗钱的手法愈发具有专业性和隐蔽性。

关 键 词：建设银行 洗钱行为 可疑交易 反洗钱法律体系 东莞市 广东省 电子渠道 创新产品 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]