配套法律制度的缺失——对反洗钱工作有效性的影响研究  

作　　者：黎有波[1] 

机构地区：[1]中国人民银行怀化市中心支行,湖南怀化418000

出　　处：《金融经济（下半月）》2012年第11期61-63,共3页

摘　　要：可疑交易报告制度是我国反洗钱工作的核心制度。县打击洗钱犯罪活动的重要情报来源，不仅直接影响反洗钱工作有效性，同时也是衡量反洗钱工作是否有效的客观标准。现阶段金融机构报送的可疑交易信息“海量”现象严重．实效不明显，在一定程度削弱了发现和打击洗钱犯罪的效果．从而严重影响了我国反洗钱工作的有效性。因此提高反洗钱有效性的路径和切入点就是提高可疑交易报告的质量，提供有价值的情报信息。

关 键 词：反洗钱工作 法律制度 有效性 可疑交易报告制度 洗钱犯罪活动 情报来源 客观标准 交易信息 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学]