黎有波

作品数：3被引量：7H指数：2
导出分析报告
供职机构：中国人民银行更多>>
发文主题：反洗钱工作客户风险银行业金融机构银行业交易信息更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《金融经济（下半月）》更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-3
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
当前银行业金融机构客户风险等级划分存在的问题及建议——以怀化市银行业为例被引量：4
《金融经济（下半月）》2013年第1期148-150,共3页黎有波 
反洗钱客户风险等级划分作为识别客户的重要内容．是提前识别洗钱风险的重要依据，也是有效分析可疑交易的基础。近年来，由于人民银行总行推行以风险为本的监管思路，强调防范风险，因此，客户风险等级划分工作就显得尤为重要。对于金...
关键词：银行业金融机构 客户风险 等级划分 怀化市 反洗钱工作 优化资源配置 防范风险 风险等级 
配套法律制度的缺失——对反洗钱工作有效性的影响研究被引量：3
《金融经济（下半月）》2012年第11期61-63,共3页黎有波 
可疑交易报告制度是我国反洗钱工作的核心制度。县打击洗钱犯罪活动的重要情报来源，不仅直接影响反洗钱工作有效性，同时也是衡量反洗钱工作是否有效的客观标准。现阶段金融机构报送的可疑交易信息“海量”现象严重．实效不明显，在一...
关键词：反洗钱工作 法律制度 有效性 可疑交易报告制度 洗钱犯罪活动 情报来源 客观标准 交易信息 
以风险为本反洗钱工作方法在怀化中支的实践应用
《金融经济（下半月）》2012年第6期151-152,共2页汪利 黎有波 
《反洗钱法》自2007年1月1日颁布实施以来，人行反洗钱监管的对象不断扩大，银行业、证券期货业、保险业机构全面纳入监管范围，如何对众多的金融机构实行持续有效的监管是摆在人行面前的一个突出课题。为了应对反洗钱监管所面临的新的...
关键词：怀化市 反洗钱工作 风险 反洗钱监管 应用 实践 《反洗钱法》 金融机构 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部