可疑交易报告制度

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金融机构可疑交易报告制度有效性研究
《青海金融》2017年第10期21-25,共5页中国人民银行西宁中心支行课题组 冯可心 
本文对可疑交易报告制度在我国的实施情况进行了阐述,运用FATF新标准对我国新出台的可疑交易报告制度进行了有效性评估,基于成本收益的视角在宏观和微观层面上对我国可疑交易报告制度进行了有效性分析,并提出了相关政策建议。
关键词：可疑交易报告制度 金融情报 成本收益 有效性 
浅析完善反洗钱法律制度提升商业银行反洗钱内控管理水平
《区域金融研究》2017年第B01期21-23,共3页陈东玮 
本文阐述了反洗钱工作的法律架构和商业银行落实反洗钱法规监管要求的主要措施，重点分析了商业银行在开展相关工作中需要反洗钱法律制度完善支持的环节，建议在落实大额和可疑交易报告制度、客户身份识别制度，尤其在实施客户身份重新...
关键词：反洗钱 法律制度 大额和可疑交易报告制度 客户身份识别制度 
上海自贸区反洗钱可疑交易报告制度创新探讨被引量：1
《铜陵学院学报》2016年第4期38-41,共4页黄敏 
2013年度上海市教委科研创新重点项目"转型国家反洗钱监管制度比较研究"(13ZS004)
上海自贸区在着力推进金融创新和贸易便利化过程中,洗钱的潜在风险也在大量积聚。现行的可疑交易报告制度效率较低,无法适应上海自贸区反洗钱监管的需要。本文提出对上海自贸区可疑交易报告制度进行创新设计,通过扩大可疑交易报告主体...
关键词：上海自贸区 反洗钱 可疑交易报告 
金融机构反洗钱可疑交易报告制度对腐败与居民储蓄的影响
《世界经济情况》2014年第8期22-29,共8页唐朱昌 霍明 任品 
反洗钱制度通过打击洗钱犯罪来进一步遏制获取非法收益的上游腐败犯罪。本文通过可疑交易报告制度对上游犯罪腐败的影响考察反洗钱的效果，同时，也进一步验证银行在执行可疑交易报告制度时对自身业务产生的影响。本文利用面板VAR的方...
关键词：可疑交易报告 腐败 居民储蓄 面板 VAR 
对金融机构有效提高反洗钱可疑交易报告质量的思考被引量：4
《吉林金融研究》2013年第12期62-65,共4页郭宏亮 
当前世界各国的反洗钱制度几乎都以可疑交易或者可疑行为（统称可疑交易行为）报告制度为中心，英国、德国、意大利、荷兰、美国、澳大利亚等国都要求金融机构报送有洗钱迹象和可能的交易行为的有关信息。正是借鉴国外的经验，我国也建...
关键词：可疑交易报告制度 反洗钱制度 金融机构 报告质量 交易行为 澳大利亚 意大利 
邮政储蓄银行反洗钱工作中面临的问题和对策
《内蒙古金融研究》2012年第11期53-54,共2页郝成 
目前，邮政储蓄银行处于刚刚起步阶段，其四大主线业务，一是邮政储蓄基本业务。包括整存整取、零存整取、活期储蓄、定活丽便、存本取息、个人通知存款，通存通兑。二是邮政储蓄中间业务。包括代发工资、养老金，代理保险、国债、基金...
关键词：邮政储蓄银行 反洗钱工作 可疑交易报告制度 邮政汇兑业务 信息报告制度 基本业务 个人理财 客户身份 
配套法律制度的缺失——对反洗钱工作有效性的影响研究被引量：3
《金融经济（下半月）》2012年第11期61-63,共3页黎有波 
可疑交易报告制度是我国反洗钱工作的核心制度。县打击洗钱犯罪活动的重要情报来源，不仅直接影响反洗钱工作有效性，同时也是衡量反洗钱工作是否有效的客观标准。现阶段金融机构报送的可疑交易信息“海量”现象严重．实效不明显，在一...
关键词：反洗钱工作 法律制度 有效性 可疑交易报告制度 洗钱犯罪活动 情报来源 客观标准 交易信息 
提高黑龙江省金融机构反洗钱工作有效性的对策研究
《黑龙江金融》2011年第12期16-18,共3页中国人民银行哈尔滨中心支行课题组课题组 张延国 
黑龙江省金融机构开展反洗钱工作情况 近年来，全省各家金融机构认真贯彻落实《反洗钱法》及相关法规，积极防范洗钱风险，深入开展反洗钱工作，大额和可疑交易报告制度不断完善，反洗钱监测手段不断优化，反洗钱人员的业务素质小断提...
关键词：反洗钱工作 金融机构 黑龙江省 有效性 可疑交易报告制度 《反洗钱法》 洗钱风险 监测手段 
新加坡可疑交易报告制度及其对我国的启示
《金融会计》2011年第9期63-66,共4页曹争鸣 
一．新加坡可疑交易报告制度的现状（一）法律规范目前，新加坡反洗钱和反恐怖融资工作依据的法律规范主要有《贪污、毒品交易和其他严重犯罪（没收犯罪收益）法》（CDSA）、《打击恐怖融资法》（TSOFA）和新加坡金融监管局（MAS）626...
关键词：可疑交易报告制度 新加坡 法律规范 金融监管局 融资工作 犯罪收益 严重犯罪 毒品交易 
反洗钱可疑交易报告制度有效性探析被引量：2
《金融教学与研究》2011年第3期29-32,共4页童文俊 
可疑交易报告制度有效性的衡量指标为立案数或破案数占可疑交易报告数的比率。当前我国可疑交易报告制度有效性相当低,原因在于可疑交易报告制度过于刚性,以规则为本强力监管下的防御性报送行为严重,以及外部条件的缺失。为此,应逐步减...
关键词：反洗钱 可疑交易报告制度 有效性 
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