浅谈第三方支付存在的洗钱风险及资金监测建议  

作　　者：曹秀贤[1] 王崇建[1] 吴淼[1] 

机构地区：[1]中国人民银行庆阳市中心支行

出　　处：《甘肃金融》2014年第9期53-54,共2页Gansu Finance

摘　　要：建议针对第三方支付平台的特性建立实时的反洗钱风险指标体系,搜集机构经手的所有交易信息,对数据进行多层次分析,定期指出当前风险较高区域,并尽量量化监管指标,将最多的反洗钱资源投入到洗钱风险大的业务领域。

关 键 词：第三方支付 洗钱风险 反洗钱监管 非金融机构 支付体系 交易规模 监管指标 客户身份识别 金融支付 支付服务 

分 类 号：F724.6[经济管理—产业经济] F832.2