曹秀贤

作品数：4被引量：13H指数：2
导出分析报告
供职机构：中国人民银行更多>>
发文主题：反洗钱监管客户身份识别金融支付洗钱风险第三方支付更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《财会研究》《甘肃金融》《西部金融》更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-4
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
浅谈第三方支付存在的洗钱风险及资金监测建议被引量：9
《甘肃金融》2014年第9期53-54,共2页曹秀贤 王崇建 吴淼 
建议针对第三方支付平台的特性建立实时的反洗钱风险指标体系,搜集机构经手的所有交易信息,对数据进行多层次分析,定期指出当前风险较高区域,并尽量量化监管指标,将最多的反洗钱资源投入到洗钱风险大的业务领域。
关键词：第三方支付 洗钱风险 反洗钱监管 非金融机构 支付体系 交易规模 监管指标 客户身份识别 金融支付 支付服务 
对基层预算单位推行公务卡结算情况的调查与思考被引量：3
《财会研究》2013年第7期24-26,共3页曹秀贤 王琨 
2011年12月8日,财政部下发通知,要求所有实行公务卡制度改革的中央预算单位,严格执行中央预算单位公务卡强制结算目录,并将办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等16个项目列入中央预算单位公务卡强制结算目录。在这一背景下,文章分...
关键词：结算制度 公务卡推 行瓶颈破解 
欠发达地区凭证式国债发行中存在的问题及建议——以镇原县为例
《财会研究》2012年第24期75-77,共3页曹秀贤 
凭证式国债是国家采取不印刷实物券,而用填制国库券收款凭证的方式发行的国债。一直以来因信用等级好、安全系数高、投资效益稳定等特点,受到社会投资者的普遍认同并且购买积极性较高,但随着社会经济的发展,在行中也出现一些问题,通过...
关键词：凭证式国债 发行 管理 
提高基层央行会计分析质量的几点建议被引量：1
《西部金融》2007年第2期78-78,共1页曹秀贤 
　　会计分析是基层人行会计基础工作之一,它在反映会计信息、强化内部管理和提高会计工作水平等方面有着重要作用.为提高会计分析质量,笔者提出以下建议.……
关键词：会计分析 财务成本分析 经济分析 基层央行 基层人行 几点建议 质量 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部