保险业反洗钱存在的问题与监管建议  

作　　者：张平平[1] 

机构地区：[1]中国保险监督管理委员会贵州监管局稽查处

出　　处：《保险研究》2015年第D05期19-23,共5页Insurance Studies

摘　　要：目前，各种洗钱活动已威胁到经济和金融安全，且已经引起国际社会的普遍关注。作为洗钱活动高发领域的保险业，应加强对洗钱风险的管控。保险公司应从内外部管理的诸多方面出发，主动采取控制措施，完善内控制度、规范业务流程、健全信息管理系统、加强反洗钱培训和宣传、提高各销售及管理环节反洗钱管控，有效打击洗钱犯罪活动。

关 键 词：反洗钱 保险业 监管 信息管理系统 洗钱犯罪活动 洗钱活动 外部管理 金融安全 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学]