论推进反洗钱作业集中的优缺点  

作　　者：张晓翠[1] 

机构地区：[1]中国建设银行内蒙古区分行风险管理部

出　　处：《中国经贸》2015年第24期124-125,共2页China Global Business

摘　　要：一、反洗钱概述 洗钱，字面意义即为把脏钱洗干净，就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程，主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

关 键 词：反洗钱法 黑社会性质 中华人民共和国 作业 非法资金 恐怖活动犯罪 贪污贿赂犯罪 金融管理秩序 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学]