张晓翠

作品数：2被引量：0H指数：0
导出分析报告
供职机构：中国建设银行更多>>
发文主题：B2B浮出水面非法资金反洗钱法黑社会性质更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《金融电子化》《中国经贸》更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
论推进反洗钱作业集中的优缺点
《中国经贸》2015年第24期124-125,共2页张晓翠 
一、反洗钱概述 洗钱，字面意义即为把脏钱洗干净，就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程，主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。根据《中华人民共...
关键词：反洗钱法 黑社会性质 中华人民共和国 作业 非法资金 恐怖活动犯罪 贪污贿赂犯罪 金融管理秩序 
信用评价体系浮出水面
《金融电子化》2005年第5期37-38,共2页焦德华 张晓翠 
在建立B2B商业交易平台中利用银行业已经完备的企业资质评定体系,参考用户的银行信贷和用户间交易的历史,建立实名的信誉评价,全面反映企业的信誉,就可以建立信用评价体系。
关键词：评价体系 信用 水面 评定体系 企业资质 银行业 B2B 交易 信誉 商业 信贷 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部