四道防线化解银行代理保险业务洗钱风险  

作　　者：赵贞淑[1] 

机构地区：[1]中国人民银行延边州中心支行

出　　处：《当代金融家》2016年第5期132-133,共2页Modern Bankers

摘　　要：建议中国人民银行进一步修改完善《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确规定代理保险业务双方在大额和可疑交易报告、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存等方面的反洗钱义务。

关 键 词：银行代理保险业务 洗钱风险 客户身份识别 可疑交易 防线 中国人民银行 保存管理 金融机构 

分 类 号：F842.62[经济管理—保险]