个人结算账户管理存在洗钱风险隐患亟待关注  

作　　者：刘欣[1] 

机构地区：[1]中国人民银行东营市中心支行

出　　处：《时代金融》2010年第2X期108-109,共2页Times Finance

摘　　要：近期,山东东营市东营区人民法院对该市首起非法吸收公众存款案作出一审判决,依法对被告单位东营市海诺生物工程有限责任公司判处罚金50万元,对杨金光等14名被告人分别判处9年至3年不等的有期徒刑。

关 键 词：个人结算账户 洗钱风险 可疑交易 公众存款 网上银行交易 客户身份识别 现金交易 一审判决 网上银行业务 支付金额 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]