刘欣

作品数：3被引量：3H指数：1
导出分析报告
供职机构：中国人民银行更多>>
发文主题：个人结算账户客户身份识别可疑交易现金交易洗钱风险更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《河北金融》《时代金融》更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-3
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
个人结算账户管理存在洗钱风险隐患亟待关注被引量：2
《时代金融》2010年第2X期108-109,共2页刘欣 
近期,山东东营市东营区人民法院对该市首起非法吸收公众存款案作出一审判决,依法对被告单位东营市海诺生物工程有限责任公司判处罚金50万元,对杨金光等14名被告人分别判处9年至3年不等的有期徒刑。
关键词：个人结算账户 洗钱风险 可疑交易 公众存款 网上银行交易 客户身份识别 现金交易 一审判决 网上银行业务 支付金额 
浅议基层商业银行内控制度建设中存在的问题及对策被引量：1
《河北金融》2009年第6期28-29,共2页刘欣 
内控制度建设是金融机构一种自律行为,健全而有效的内部控制是金融机构防范金融风险、提高银行核心竞争力、确保金融机构稳健运行的重要基础。本文分析了我国基层商业银行内控制度存在的问题,并提出建议,通过加强制度建设、改进内控理念...
关键词：基层商业银行 内控制度 建设 
农信社企业文化建设之我见
《河北金融》2007年第3期59-60,共2页刘欣 
在农村信用社改革发展逐步深入的新形势下,坚持以人为本,营造充满活力的先进企业文化是增强企业核心竞争力、实现可持续发展的精神动力,对信用社发展将起着至关重要的作用。本文在分析企业文化和作用的基础上,从四个方面阐述了建设企业...
关键词：农村信用社 企业文化 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部