我国个人反洗钱义务立法思考  

Special Topic:Perfecting the Law System of Antilaundering Regulation

作　　者：刘宏华 叶庆国 吴卫锋[2] 

机构地区：[1]中国人民银行反洗钱局 [2]中国人民银行福州中心支行

出　　处：《中国金融》2020年第16期27-29,共3页China Finance

摘　　要：反洗钱传统上是立足于金融系统对犯罪分子掩饰、隐瞒犯罪所得进行预防和打击的工作体系,但随着国内外形势的发展,反洗钱已经超出了预防和打击洗钱犯罪的范畴,在完善国家治理、维护金融安全和促进改革开放中发挥着日益重要的作用。自2007年《反洗钱法》实施以来,我国反洗钱法律制度建设取得重要进展,工作成效明显。然而,随着反洗钱工作的深入以及国内外形势的变化,原有的反洗钱有关法律制度不能完全适应要求,亟待修改。本期专门约请人民银行有关专家,从反洗钱五个不同领域,对反洗钱监督管理法律制度目前存在的问题进行深入探讨,并提出相应政策建议。

关 键 词：反洗钱 人民银行 犯罪分子 金融安全 《反洗钱法》 促进改革 立法思考 洗钱犯罪 

分 类 号：D922.281[政治法律—经济法学]