密织法网,严防严惩洗钱犯罪  

作　　者：张维炜 

机构地区：[1]不详

出　　处：《中国人大》2024年第18期33-34,共2页The People's Congress of China

摘　　要：修订反洗钱法是贯彻落实党中央关于加强金融法治建设、完善涉外领域立法的重要举措,是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。前不久,反洗钱法修订草案提请十四届全国人大常委会第十一次会议二审。“本次修改积极回应社会关切,充分吸收常委会会议审议意见和各方面意见。”分组审议中,常委会组成人员普遍表示,修订草案二审稿在加强对客户身份资料和金融交易信息的保护;加大对各类新型洗钱风险的监测;注重平衡开展反洗钱工作与保障企业、个人正常金融活动的关系;做好与刑法相关规定的衔接等方面进行了补充和完善,整体上修改得较好。

关 键 词：修订草案 中国特色社会主义法治体系 洗钱犯罪 现代金融体系 反洗钱法 洗钱风险 审议意见 反洗钱工作 

分 类 号：D92[政治法律—法学]