中国博士后科学基金(20070420587)

作品数：2被引量：10H指数：2
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基于风险判别原则的企业级反洗钱信息系统设计被引量：6
《中南财经政法大学学报》2008年第6期60-64,共5页汤俊 
国家自然科学基金资助项目"基于数据挖掘技术的反洗钱大额与可疑资金交易甄别技术与方法研究"(70773038);中国博士后基金资助项目"转型国家反洗钱监控体系比较研究"(20070420587)
根据国际反洗钱监管着重考核企业的综合风险评估流程以及主动识别洗钱行为能力的发展趋势和国际相关产品研发的最新进展,本文讨论了在企业级层面构建金融机构反洗钱信息系统分析框架的主要构件和相关概念,包括风险评估流程、工作流工具...
关键词：反洗钱 企业级信息系统 可疑交易报告 
国际反洗钱智能数据分析技术综述被引量：4
《华南金融电脑》2008年第8期79-82,共4页汤俊 
国家自然科学基金<基于数据挖掘技术的反洗钱大额与可疑资金交易甄别技术与方法研究>(批准号70773038);中国博士后基金<转型国家反洗钱监控体系比较研究>(批准号20070420587)资助)
反洗钱工作是一个庞大的系统工程,涉及的行业分布广泛,参与部门众多,需要分析和处理的数据量巨大,使得智能分析信息技术的应用成为这一系统工程的核心内容。本文全面总结了目前国际上智能分析技术的最新进展,并通过一个反洗钱智能系统...
关键词：反洗钱 智能数据分析 智能系统开发 信息技术 
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