银行卡诈骗

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基于深度学习的电信银行卡诈骗数据分析
《电脑知识与技术》2024年第34期66-69,共4页熊丽华 何玉缘 朱倩 
互联网和电信技术的快速发展在为人们生活带来便利的同时,也催生了电信诈骗等新型犯罪问题。利用深度学习算法构建预测模型,对于有效识别电信银行卡诈骗具有重要意义。本文首先对数据进行预处理,并通过卡方检验、Kolmogorov-Smirnov检...
关键词：电信诈骗 深度学习 统计学 特征选择 预测模型 
擦亮眼睛,谨防银行卡诈骗
《金融博览》2022年第22期72-73,共2页王丹 
中国银联针对全国超过9万人的调查显示,2021年受访者平均每人持有银行卡5.23张。同时,违法买卖、出借银行卡,已成为移动支付新的风险点。超过3%的受访者曾经出借银行卡用于牟利,但恰恰因为出借银行卡而发生损失。近年来,银行卡因其普及...
关键词：金融功能 银行卡 诈骗行为 中国银联 移动支付 出借 受访者 普及率 
电信网络、银行卡诈骗与洗钱犯罪链路分析被引量：6
《金融科技时代》2017年第4期59-61,共3页中国人民银行安康市中心支行课题组 崔玲 
近年来诈骗犯罪案件呈多发态势,给人民群众造成了财产损失,带来了不良的社会影响。本文将常见的电信网络、银行卡诈骗进行归类,并通过实例分析电信网络诈骗的陷阱、银行卡诈骗的手段、洗钱的离析及归并手法,层层分解犯罪过程的运作模式...
关键词：电信网络诈骗 银行卡诈骗 反洗钱 
临泉县一名90后女子涉嫌银行卡诈骗被刑拘
《中国防伪报道》2017年第2期76-76,共1页
近日,临泉经侦大队立案调查了一起朱某霞涉嫌信用卡诈骗案件。2016年11月12日16时许,李某到中国邮政储蓄银行临泉某营业点,用银行卡在ATM机上取了700元钱,在取钱后李某忘记取回自己的银行卡。在李某后面等候办理业务的朱某霞,见ATM机内...
关键词：银行卡 诈骗 临泉县 女子 ATM机 储蓄银行 银行账户 信用卡 
论银行卡诈骗案中民事纠纷的处理
《智富时代》2016年第S2期149-149,151,共2页哈曼丽 
银行卡欺诈民事责任问题是我国目前银行卡立法和司法中急需明确的一个重要问题。不同法院的判决理由、依据和结果差异明显,影响了法律适用的统一性。本文结合我国银行卡诈骗案件实际,尝试就银行卡刑事诈骗案涉及的民事赔偿,就程序与实...
关键词：银行卡诈骗 先刑后民 储蓄合同 举证责任 
新型银行卡诈骗“袭向”港城烟台
《中国防伪报道》2016年第2期54-57,共4页
一种以“克隆卡＋双绑手机号”模式的新型银行卡诈骗犯罪，经过烟台市公安局开发区分局经侦大队一年锲而不舍的跟踪破译，这桩特大网售银行卡、信用卡诈骗、盗窃案终被成功破获。
关键词：银行卡 烟台市 诈骗 手机号 开发区 公安局 信用卡 盗窃案 
银行卡诈骗遭遇“骗中骗” “掐卡”骗局露面
《广西质量监督导报》2015年第7期23-24,共2页游苏杭 
2015年5月22日,湖南省衡南县人民法院开庭审理了赵冶国、宋焕书等5人团伙盗窃案,衡南县人民检察院指控,赵冶国、宋焕书等5人以"掐卡"的方式实施盗窃,涉案金额15万余元。记者在采访中了解到,通过网上兜售自己的银行卡,从而"截取"诈骗分...
关键词：衡南县 卡人 查询密码 身份信息 开户人 指定账户 团伙成员 校门口 云英 私密性 
谨防银行卡诈骗
《老年教育（老年大学）》2014年第3期45-45,共1页
目前，随着银行卡使用频率的增加，不法分子实施银行卡诈骗的犯罪手段也花样百出、不断翻新，本文将分享谨防银行卡诈骗的相关知识，以帮助读者朋友提高警惕。
关键词：银行卡 诈骗 使用频率 犯罪手段 不法分子 
谨防七种典型银行卡诈骗
《上海企业》2013年第11期39-39,共1页黄斌 
近年，银行卡诈骗案日见增多，不法分子的诈骗手法也在”升级”。为此，笔者走访了相关专家及行内人士，揭露当前发生在我国的七类典型的银行卡诈骗手段。
关键词：银行卡 诈骗案 诈骗手法 不法分子 诈骗手段 
警惕新型银行卡诈骗
《农家致富》2013年第17期61-61,共1页高明 
近期．广州东莞市人民检察院公布了两起新型的银行卡诈骗案件。银行工作人员提醒．大家要时刻保护好自己的信用卡信息．刷卡消费时也不要让卡片离开视线。 刷一次即可克隆信用卡信息首先．大家需要提防一种叫做“猫”的“侧录器”．称...
关键词：银行卡 诈骗 人民检察院 刷卡消费 工作人员 信用卡 东莞市 信息 
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