账户资金

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信息网络犯罪账户资金推定规则适用研究
《江西财经大学学报》2025年第2期111-122,共12页谢小剑 郭振楠 
江西省宣传思想文化领域高层次人才专题项目“信息网络犯罪账户资金推定规则适用研究”(24ZXRC04);江西省研究生创新专项资金项目“网络犯罪证明的实践难题及优化路径”(YC2023-B192)。
信息网络犯罪中犯罪数额能够表明犯罪的社会危害程度,其罪量认定存在证明困难。账户资金推定规则是基于账户用途建立在基础事实上作出的可反驳的推定,发挥了提效减负、控制犯罪、正当可行三重功效,既保证结论的可靠性,也契合现实需要。...
关键词：信息网络犯罪 账户资金推定 犯罪数额 定罪量刑 
政策性房屋保险试点的几点思考
《住宅与房地产》2025年第7期38-42,共5页杨知源 
房屋体检、房屋保险、房屋养老金三项制度(以下简称“三项制度”)从试点到推广乃至普泛化,需要经历一系列试错、矫正、规范的过程。上述三项制度的合理化取决于三方面的问题是否能得到有效解决:一是政府部门能否合理界定房屋定期安全检...
关键词：三项制度 合理界定 账户资金 房屋维修 房屋保险 养老金 安全检查 经常性管理 
昆明:“警银联动”深化打击电诈犯罪挽回受骗资金1200余万元 抓获犯罪嫌疑人80余名
《中国防伪报道》2025年第1期62-62,共1页
近年来,五华分局为彻底铲除电信网络诈骗犯罪生存土壤,探索建立“警银联动”工作机制,与辖区各银行和金融机构建立联动预警,银行在发现账户资金异常后第一时间发出预警,警方立即跟进核实,有效守护人民群众“钱袋子”。
关键词：犯罪嫌疑人 账户资金 电信网络诈骗犯罪 金融机构建立 生存土壤 联动 探索建立 银行 
聚焦热点场景 理性科学消费
《消费指南》2025年第1期28-29,共2页
小程序扫码点餐要细核对使用小程序扫码点餐之前,首先要检查小程序的真伪,与商家确认点餐途径是否正确。如果通过多部手机同时扫码点餐,应核对点餐信息,避免疏漏或者被他人蓄意篡改等情况发生。同时,特别需要强调,不可轻易将自己的账号...
关键词：信息泄露 点餐 扫码 账户资金 支付密码 核对 个人信息 账号 
商业银行开展账户资金监管业务分析
《中国信用卡》2024年第8期84-87,共4页芦山 
账户资金监管业务,也称“第三方监管业务”,起源于房地产交易,是指买卖双方的交易资金由房地产行政主管部门会同商业银行、具有担保资质的机构通过商业银行开立的资金监管“专用账户”进行划转,以保障交易资金安全,维护买卖双方权益,广...
关键词：监管业务 账户资金 房地产交易 第三方监管 房屋租赁 商业银行 专用账户 二手房交易 
信托专项账户的认定及保全异议审查
《人民司法》2024年第22期105-108,共4页任静远 
【裁判要旨】针对异议人主张被保全的账户系信托财产专用账户,不应被人民法院保全,应当根据案件具体事实,遵循“外观一账户资金状况一严格实质判断”的审查路径予以判断。首先是外观判断,根据信托合同或资金托管合同确定被保全账户与约...
关键词：信托财产 专用账户 账户资金 实质性审查 异议程序 实质判断 信托合同 资金托管 
新会计准则下企业财务管理的改进思考
《中国经贸》2024年第20期103-105,共3页王江辉 
新会计准则背景下,针对企业开展财务管理工作,提出了很多新的要求,带来了新的机遇,也伴随着新的挑战。在新会计准则指导下,企业落实财务管理工作,包括账户资金、流动资金等多个方面,均需要做好更加全面、更加综合的管理。同时,具体分析...
关键词：新会计准则 企业内部资金 财务管理 账户资金 价值规律 竞争能力 合理运用 改进思考 
基层动态
《中国农村金融》2024年第9期112-112,共1页宋小玉 蔡旭东 伍婷婷 覃炜炜 王毛保 
河北临漳县联社“存贷通”促进存贷业务协同发展。为实现以存惠贷、存贷并进的发展目标,临漳县联社建立存、贷互通机制,推出“存贷通”贷款产品。“存贷通”管理系统依据贷款客户个人结算账户和转介绍的个人结算账户、对公账户资金情况...
关键词：存贷业务 账户资金 融资成本 对公 基层动态 管理系统 个人结算账户 协同发展 
踏实“薪安”
《农村农业农民》2024年第1期11-11,共1页朱慧卿(图) 双生 
近期,多地探索利用社保卡直接发放农民工工资,农民工领取工资不用额外办理银行卡,只需拿社保卡就可以随时查询工资余额、凭卡领取工资,十分方便。建议各地对“社保卡直发工资”等类似经验做法多学习、多借鉴,发挥社保卡的安全便民优势...
关键词：账户资金 社保卡 农民工 银行卡 经验做法 工资 个人信息 
加强风险管控机制建设提升反诈反赌防范能力
《金融言行（杭州金融研修学院学报）》2023年第8期39-42,共4页任西明 
防控涉诈涉赌案件风险,为客户守护好账户资金安全,是银行全面履行风险管理职责的使命担当。加强全领域内外部风险防范,推进事前、事中、事后全程风险管理机制建设,有效预防、预警、控制、阻断和处置风险,是高质量服务客户、促进业务创...
关键词：高质量服务 账户资金 风险管理 业务创新 防范能力 处置风险 案件风险 使命担当 
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