支付结算业务

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现代支付业务领域的反洗钱监管对策
《经济研究参考》2015年第54期24-24,共1页崔玉洁 张润红 
1.建立健全完善的反洗钱监管法律法规体系,制定针对现代支付业务的反洗钱规定。组织对反洗钱监管方面的法律、法规及业务规章进行清理。该修改的要修改,该补充的要补充,该废止的要废止,确保政策的透明、统一与实用。对于部门业务规章有...
关键词：反洗钱监管 支付业务 反洗钱规定 人民银行 反洗钱工作 支付结算业务 洗钱犯罪活动 金融机构 货币支付 同城票据交换 
无真实交易违规办理票据贴现非法获利构成非法经营罪被引量：3
《人民司法》2012年第2期51-52,共2页陈利 周群 
正【裁判要旨】行为人在没有真实交易背景的情况下,通过银行工作人员违规办理票据贴现并获取相应费用,其行为属于非法从事资金支付结算业务的经营行为,应当以非法经营罪定罪处罚。案号一审:(2010)南刑初字第297号【案情】公诉机关:江苏...
关键词：非法经营罪 被告人 票据贴现 支付结算业务 中国银行业监督管理委员会 银行工作人员 银行承兑汇票 无锡市 商业银行 江苏省 
论金融行业的社会责任——从处罚空头支票谈起
《中国商法年刊》2009年第1期402-406,共5页董翠香 
一、金融行业社会责任与金融秩序当今世界,社会责任是各国政府、社会各界共同关注与研究的焦点与热点问题,在我国,社会责任已然成为企业界与学术界的共识。党的《十六届六中全会决定》指出,要"着眼于增强公民、企业、各种社会组织的社...
关键词：出票人 票据交换 营业管理部 票据保证 社会信用环境 支付结算业务 票面金额 清算系统 十七大报告 
关于人民币基本结算业务政府指导价存在的问题及建议
《金融会计》2006年第8期24-28,共5页王鲁兵 
关键词：支付结算业务 政府指导价 《商业银行服务价格管理暂行办法》 人民币 《支付结算办法》 社会经济活动 《票据法》 资金清算 资金周转 交易活动 
商业银行支付结算业务中存在的五个问题被引量：1
《中国金融》2006年第13期68-68,共1页郭富 
结算环节的内部隐患与外部风险并存。最近几年中，由于结算纪律时松时紧，结算制度执行不严以及业务操作人员素质不适应．致使结算案件及结算纠纷时有发生。银行结算差错事故与案件大多发生在内部管理的重要环节．特别是处于核心位置的...
关键词：支付结算业务 商业银行 《票据法》 操作人员素质 纠纷案件 外部风险 内部管理 票据当事人 结算纪律 结算纠纷 
中国人民银行办公厅关于规范银行汇票专用章事项的通知
《中国人民银行文告》2006年第Z1期36-38,共3页
人民银行上海总部,各分行、营业管理部,省会(首府)城市中心支行,副省级城市中心支行,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行:汇票专用章是银行办理汇票业务的重要业务用章,出票或承兑银行在汇票上的签章是其他银行、客户受理汇票...
关键词：银行汇票 支付结算制度 票据业务 市中心支行 专用章 支付结算业务 承兑银行 营业管理部 金融机构 
当前强化支付结算监管的几点建议被引量：3
《济南金融》2005年第11期72-72,共1页李建华 
关键词：支付结算监管 支付结算业务 《票据法》 法律法规 商业银行 中央银行 业务竞争 监管手段 机构调整 职能转变 
关于票据、结算凭证种类和格式调整的问题解答
《金融会计》2005年第2期55-61,共7页
为适应经济金融发展的要求，满足支付结算业务不断创新的需要，提高支付结算工作质量和管理水平，方便客户使用，特别是适应财政集中支付改革及强化预算资金使用管理和相关要求，中国人民银行决定对现行票据和结算凭证的种类和格式进行...
关键词：结算凭证 票据 中国人民银行 调整 财政集中支付 支付结算工作 支付结算业务 颁布 要求 使用管理 
空头支票管理设想被引量：2
《金融会计》2004年第11期23-24,共2页王惠萍 韩汾 岳顺天 
本文依照现行的相关法律法规,结合目前空头支票的表现形式及管理情况,分别从中央银行、商业银行以及银行客户的角度对空头支票的成因及管理进行研究,试图找出一种适合我国国情的空头支票管理方法。
关键词：空头支票 表现形式 中国 票据管理 支付结算业务 金融监管 
票据交换的最终结算安排探讨
《金融会计》2004年第11期25-26,共2页谢端纯 
安全与高效已成为我国支付体系建设的目标，票据交换作为支付体系的重要组成部分，自然要遵循安全与高效这一目标。票据交换的最终结算是指票据交换参与者之间实现债权债务的转移，最终结算安排是否科学直接影响票据交换的最终性和票据...
关键词：票据交换 最终结算安排 中国人民银行 支付结算业务 票据管理 系统性风险 
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