资信审查

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托收方式下出口商的主要经济风险及防范被引量：1
《纳税》2017年第31期119-119,共1页樊雅文 
托收方式下,进出口双方贸易基于的是商业信用,因此,出口商面临的主要经济风险来自于进口商信用不良和进口国的某些不当习惯。出口商可以通过中信保等手段严查进口商信用状况,购买出口信用保险,结合多种支付方式和恰当使用贸易术语等方...
关键词：托收进口商信用资信审查 
当前金融纠纷案件中存在的问题及对策建议
《公民与法（审判版）》2015年第12期31-31,共1页
经过对金融纠纷案件的分析发现，此类案件存在以下问题：1．金融机构对借款人的基本情况调查核实不详细，审查流于形式，造成纠纷发生后，借款人难以查找。2．金融机构对借款人的资信审查不严，没有全面掌握借款人的资产真实情况，造成...
关键词：纠纷案件 金融机构 资信审查 借款人 
完善我国P2P网贷法律监管之我见
《经营管理者》2014年第16期219-219,共1页张星 
依托互联网而出现的网络贷款平台降低了借贷准入门槛,成为了草根借贷的一种新模式。网贷打破了传统的银行垄断,为民间资本开辟了一条新通道,对解决中小微企业的融资很有帮助。但作为新生事物,网贷目前还很不完善,在发展的过程中出现了...
关键词：P2P网贷 大数据时代 资信审查 
信用证项下受益人对偿付风险的防范措施
《江苏商论》2011年第3期99-101,共3页户艳辉 
由于国际环境的变化,信用证结算方式的偿付风险陡增。受益人应从以下几个方面有效的防范信用证的偿付风险:多渠道审查开证行的资信、慎重选择合作银行、认真审核信用证,严格制单交单、努力提高业务人员素质、申请ICC DOCDEX规则裁定及...
关键词：信用证 偿付风险 风险防范 DOCDEX规则裁定 资信审查 
企业信用证结算风险防范措施探讨
《现代商贸工业》2010年第22期231-232,共2页刘春华 
现在国际贸易竞争日益激烈。面对日趋激烈的国际市场,除了价格竞争之外,结算方式也成了一种重要竞争手段。企业在对信用证结算的管理及运用中,防范风险以减少不必要的损失,成为企业面临的重要问题,为此,对企业在交易中采用信用证结算方...
关键词：信用证结算 资信审查 软条款 
合同相对方资信审查实务
《法制与经济》2010年第5期66-66,共1页夏雪峰 
市场经济的发展，行业分工细化，各类组织相互合作、相互依赖性越来越强，如何选择资信好、实力强的合作方以有效规避经营风险，是每个组织关注的重点问题。
关键词：承包商 资信审查 实务 
银行对信用担保公司资信审查的新思路
《财务与会计》2009年第11期57-58,共2页刘青 田天 戴经跃 
一、对信用担保公司财务报表的鉴审、合规评价与特殊项目的分析 一般而言，第一步是对担保公司财务报表的形式审核。包括：资产负债表横向（连续近三年）勾稽关系审核，对现金流量表内部的勾稽关系审核，以及现金流量表与资产负债表和...
关键词：信用担保公司 资信审查 资产负债表 现金流量表 利润分配表 银行 财务报表 勾稽关系 
信用卡恶意透支及其风险防范
《当代经济》2007年第06S期102-104,共3页朱凌云 
信用卡恶意透支是令银行业头疼的顽疾,主要存在频繁透支、骗领信用卡透支、相互勾结透支、诈骗型透支等四种形式。导致信用卡透支防不胜防的主要原因有相关法律法规和信用体系滞后、领卡审核不严、担保措施不力、催收欠款不力及信用卡...
关键词：信用卡风险 恶意透支 信用卡犯罪 个人信用制度 资信审查 
银行与担保公司合作的风险防范
《现代金融》2006年第2期45-45,共1页陆燕宏 李珺 
首先，在对担保公司的选择上，必须进行严格审查，通过人行咨询系统等多种渠道．查询担保公司的基本情况及业务开展情况，应选择与注册资本金大、担保实力强、人员配置合理、内部管理制度严谨的担保公司开展业务合作。以确保担保公司代...
关键词：担保公司 风险防范 公司合作 内部管理制度 银行 资信审查 贷款额度 注册资本金 业务开展 基本情况 
浅谈信用卡资信审查的风险管理及控制
《华南金融电脑》2004年第12期27-29,共3页魏鹏 
信用卡的风险管理和风险控制是一个互动的过程,各发卡银行通过风险识别、风险估测、风险评价,并在此基础上优化组合各种风险管理技术,对风险实施有效的控制和妥善的过程.从宏观角度来讲,一个完善的信用卡风险管理策略包括明晰的审批策...
关键词：信用卡风险 资信审查 风险管理技术 风险估测 发卡银行 管理策略 审批 过程 宏观角度 互动 
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