贸易欺诈

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国际贸易实务中的欺诈风险识别及防范措施
《中国外汇》2024年第16期38-40,共3页王世勇 
国际贸易欺诈既是一个法律概念,也是一种历史悠久的实务现象,一般可定义为一方通过隐真实情况、使用虚假单证等手段达成合意,造成另一方在货物、金钱或其他方面(如企业形象)的损失。归根到底欺诈的发生源于特定交易主体(包括合同和第三...
关键词：企业形象 国际贸易实务 信用风险 国际贸易欺诈 第三方主体 
从海运视角看大宗货物贸易欺诈风险的规避被引量：1
《中国远洋海运》2023年第4期78-80,共3页李垒 
由于跨境海运时间长、涉及主体多,且大宗货物货值较高,存在被贸易欺诈活动利用的风险。因此,承运人和收货人需要关注整个海运环节的风险点。为规避海运环节的欺诈风险,除了加强对欺诈行为的处罚外,还需承运人和收货人从各自角度采取积...
关键词：标准操作流程 欺诈风险 收货人 应对方案 大宗货物 海运 应对措施 承运人 
警惕国际贸易欺诈
《中国外汇》2019年第10期23-24,共2页施天一 
企业应时刻保持对风险的高度警惕,了解国际贸易欺诈的类型和特征,并采取积极的防范措施加以应对。
关键词：国际贸易欺诈 企业 
外贸骗局那点伎俩利用“术语”进行欺诈（二）
《中国海关》2017年第3期42-44,共3页蒋琪 干文淼 
在国际贸易中，利用国际贸易术语进行贸易欺诈已成为国际贸易欺诈的重要手段。国际贸易的卖方利用CIF、CFR等贸易术语在承担货物运输义务的同时，与承运人相互勾结，采取伪造提单、以保函换取清洁提单、利用保函无单放货等方法，损害买...
关键词：国际贸易欺诈 国际贸易术语 利用 骗局 外贸 货物运输 伪造提单 清洁提单 
外贸骗局那点伎俩之利用“术语”进行欺诈（一）
《中国海关》2017年第1期44-46,共3页蒋琪 干文淼 
在国际贸易中，利用国际贸易术语进行贸易欺诈已成为国际贸易欺诈的重要手段。国际货物买卖当事人应该根据交易的整体情况，审慎、合理地选择国际贸易术语，避免一方当事人利用国际贸易术语进行欺诈所带来的风险。
关键词：国际贸易欺诈 国际贸易术语 利用 骗局 外贸 国际货物买卖 当事人 交易 
外国海关特殊规定导致的贸易欺诈和货物滞留风险
《中国对外贸易》2015年第1期46-47,共2页夏远 
由于各国法律法规及海关规定和做法的不同，导致在国际贸易中，个别收货人会恶意地利用这类特殊的规定，带来贸易欺诈的风险，也易导致货物超期的问题。随着外贸业务的日益频繁，采购商所在国海关的特殊规定也需要引起出口商的特别注意...
关键词：贸易欺诈 特殊规定 风险 海关 货物 外国 法律法规 国际贸易 
国际贸易欺诈与防范被引量：1
《现代商业》2012年第11期107-108,共2页郭建社 
随着经济全球化的不断进展,国际经济贸易活动越来越频繁,对各国的经济发展带来了更多的机会。然而,随着国际贸易的发展,国际贸易诈骗也随之增加,严重阻碍了国际经济贸易的健康发展。本文从国际贸易欺诈的基本特点和表现形式出发,简析国...
关键词：国际贸易 欺诈 防范措施 
探析国际贸易欺诈的法律介入途径
《中国商贸》2012年第01X期205-206,共2页奚金才 
21世纪是知识经济时代,同时也是经济全球化的时代,在这个全新的时代里,国际间的贸易和交流越来越频繁和密切,一方面对世界经济的繁荣发展起到了积极的推动作用,但另一方面也为国际贸易欺诈等不法行为的产生提供了机会和土壤。通过法律...
关键词：国际贸易欺诈 促成因素 法律 WTO 
国际贸易欺诈及防范措施被引量：4
《中国商贸》2011年第05X期195-196,共2页章静 
国际贸易欺诈扰乱了国际贸易经济秩序,损害社会稳定。因此,我们有必要深入研究国际贸易欺诈的特点、产生原因、主要形式,并积极找出有效的防范措施,以维护国际贸易市场的稳步发展。
关键词：国际贸易 欺诈 防范措施 
警惕国际贸易中的质量讹诈被引量：2
《南通大学学报（社会科学版）》2008年第6期116-121,共6页何新易 
国家社科基金(08CJL026)
随着国际贸易的发展,国际贸易欺诈案件时有发生,除了现有国际贸易资质欺诈、合同欺诈、价格欺诈、信息欺诈等几种形式外,国际贸易欺诈还出现了新的方式——质量讹诈。质量讹诈是国际贸易公司在中间业务中以质量问题为理由,以无中生有、...
关键词：国际贸易欺诈 质量讹诈 救济 防范 
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