金融票证

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“飞单”,一个犯罪团伙制造的亿元诈骗大案
《公诉人》2024年第6期18-19,共2页海剑 
这起被称为“京城金融诈骗第一案”的主犯陆锋被北京市高级法院以票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、伪造金融票证罪数罪并罚被合并执行无期徒刑虽已经过去了数年,但其诈骗数额至今仍然排在北京市金融犯罪案第一位。而此前北京市第二中级法...
关键词：票据诈骗罪 犯罪团伙 伪造金融票证罪 金融诈骗 数罪并罚 无期徒刑 悬赏执行 诈骗数额 
珍贵、罕见的红色金融票证——方志敏在红色金融领域“活跃跃创造”的见证
《南方文物》2024年第3期252-256,共5页徐宗发 
上饶市博物馆珍藏有数张珍贵、罕见的闽浙赣(赣东北)苏区红色金融票证——纸币、股票、债券,这些红色金融票证是方志敏在红色金融领域“活跃跃创造”的重要见证物。本文重点介绍其中四件珍贵文物及相关史实,以缅怀革命先烈,弘扬革命创...
关键词：红色金融票证 方志敏的“活跃跃创造” 
交流、展示、捐赠、论道“票友”齐聚沪上金融证券收藏发威
《中国收藏》2023年第11期58-61,共4页陈曦(文\图) 
票证收藏精品云集、全国“票友”尽情切、专家大咖品藏论道最近,“第32届全国票证收藏交流大会暨百年中国证券收藏精品展”在上海福民商厦(新藏宝楼)圆满落幕。本次活动由中国收藏家协会票证收藏委员会主办,中国收藏家协会票证收藏委员...
关键词：交流大会 金融证券 收藏 市场经营管理 工艺品 号召力 论道 金融票证 
伪造银行贷款还款(已结清)凭证之定罪 以张某伪造金融票证、伪造公司印章案为例
《中国审判》2022年第21期74-75,共2页苏强 洪骏 
案情回顾2020年8月至10月,被告人张某与他人共同伪造商品房买卖合同,并伪造加盖银行印章的贷款已还清的银行个人贷款对账单(详细的银行交易流水)、贷款还款(已结清)凭证等材料,为住房公积金所有人刘某、袁某等人套取公积金账户余额,并...
关键词：住房公积金 银行贷款 账户余额 个人贷款 对账单 还款 案情回顾 金融票证 
解析三种行为对象 切实防范违规出具金融票证行为
《现代商业银行》2022年第9期28-33,共6页刘爱峰 
经检索威科先行法律数据库,司法实践中违规出具金融票证罪主要集中表现为违规出具保函、银行承兑汇票与资信证明三种,本文主要对上述三种行为对象予以重点分析。行为对象:信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明1.保函:根据《新华词...
关键词：银行承兑汇票 行为对象 信用证 保函 受益人 切实防范 金融票证 担保人 
2022年8—9月金融单位、企业界涉案追踪
《法人》2022年第9期85-85,共1页
国开行原副行长何兴祥被控4宗罪北京市第三中级人民法院通报,8月23日,该院一审公开开庭审理了国家开发银行原副行长何兴祥受贿、违规出具金融票证、违法发放贷款、隐瞒境外存款案。北京市人民检察院第三分院指控:2006年至2021年,被告人...
关键词：国家开发银行 国开行 中国农业发展银行 职务便利 中国银行 便利条件 金融票证 违法发放贷款 
违规出具金融票证,缘何又“风生水起”?
《现代商业银行》2022年第7期40-43,共4页刘爱峰 
金融是经济的核心,金融业的犯罪往往与同期的经济形势相伴相生。违规出具金融票证的行为会危及银行信用,违规出具金融票证罪的立法目的是打击破坏金融管理秩序、给市场带来混乱或严重损失的非法出具金融票证活动,保护我国市场经济社会...
关键词：金融管理秩序 银行信用 金融票证 我国市场经济 立法目的 金融业 违规 
福建江夏学院货币博物馆
《福建江夏学院学报》2022年第2期F0002-F0002,共1页
福建江夏学院货币博物馆始建于2003年,为福建省唯一的货币金融类专业博物馆。博物馆前身为福建金融职业技术学院货币陈列室,位于福建江夏学院图书信息大楼十楼,分馆位于福州上下杭历史街区下杭路96号(金典馆,民国福州商业银行旧址)。货...
关键词：货币博物馆 中国历代货币 商业银行 博物馆馆藏 福建金融 历史街区 金融类专业 金融票证 
违规出具金融票证与伪造金融票证行为辨析
《中国检察官》2021年第16期63-66,共4页郑岩 宋光恩 
一、基本案情李某系A市商业银行(国有参股企业)党委书记、董事长,2010年7月,其接受上海市X控股有限公司(以下简称"X公司")实际控制人刘某的请托,帮忙开展融资业务。经过探讨,双方商定由A市商业银行为X公司注册成立的"空壳"公司出具银行...
关键词：银行承兑汇票 票据贴现 融资业务 实际控制人 商业银行 财务人员 金融票证 
广东货币金融博物馆:书写货币文化新篇章
《现代商业银行》2020年第5期35-35,共1页
坐标:广州市开馆日:2001年广东金融博物馆建立于1995年9月,2001年经广东省文化厅批准,正式成立广州货币金融博物馆。博物馆现有实物藏品1.3万枚,占地面积达1600平方米,展线1000米。揽括古今中外各历史时期的货币,分设中国古代货币、民...
关键词：货币金融 电子货币 金银纪念币 占地面积 广东省文化厅 反假 博物馆 金融票证 
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