恐怖融资

作品数：108被引量：219H指数：6
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相关作者：童文俊王新王沙骋吴光升李春更多>>
相关机构：中国人民银行复旦大学北京大学中央财经大学更多>>
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新形势下反洗钱领域国内研究演进分析被引量：6
《金融理论与实践》2020年第7期10-15,共6页黄靖雯 陶士贵 
江苏高校哲学社会科学重大重点项目“人民币国际化背景下中资银行‘走出去’防范国外反洗钱制裁的研究”(2017ZDAXM009)的阶段性成果。
运用文献计量软件CiteSpace对2010-2019年CNKI数据库中540篇反洗钱相关研究文献进行关键词的热度和动态分析,研究反洗钱领域的国内研究演进趋势,为我国学者的后续研究提供科学参考。结果显示,新形势下我国反洗钱研究主要集中在以互联网...
关键词：反洗钱 互联网金融 数字货币 中资银行 恐怖融资 风险为本 
FATF规则下寿险信托洗钱与恐怖融资风险防治
《金融理论与实践》2014年第10期85-89,共5页熊海帆 
2013年国家社科基金一般项目(13BJL028);中国保监会2014年度部级研究课题(编号:2014-16);2014-2016年四川省高等教育人才培养质量和教学改革项目;西南民族大学2013年度校级人文社科项目(13SQN16)
基于FATF有关"信托与公司服务提供者"的反洗钱及反恐融资规则框架,初步讨论了人寿保险信托可能的洗钱及恐怖融资方式与风险因素,据此提出相应的防治策略,包括坚持风险为本的反洗钱及反恐融资理念、采取针对性的反洗钱及反恐融资措施、引...
关键词：人寿保险信托 洗钱及恐怖融资风险 外部性 社会责任 MOOC 
论恐怖融资的资金筹集与资金转移被引量：5
《金融理论与实践》2012年第1期33-37,共5页童文俊 
打击恐怖融资对于国际反恐斗争意义重大。本文从资金筹集与资金转移角度系统分析了恐怖融资活动。恐怖融资的资金筹集包括从合法来源筹集资金、从犯罪收益获取资金以及政权支持处获得资金;恐怖融资的资金转移主要有通过正规金融体系、...
关键词：恐怖融资 资金筹集 资金转移 
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