跨国洗钱

作品数：29被引量：43H指数：4
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犯罪贩子假冒使馆工作人员诈骗留学生
《中国防伪报道》2020年第12期98-99,共2页
近日,中国驻英国大使馆针对有不法分子假冒我国驻外使领馆名义进行电信诈骗,多次发布提醒:此类犯罪活动再次猖獗,已有多名在英留学生上当受骗。前不久,在英国留学的安徽铜陵学生小王接到了一个显示是英国本地号码打来的电话,对方声称自...
关键词：驻外使领馆 电信诈骗 安徽铜陵 留学生 假冒 上当受骗 协助调查 跨国洗钱 
《一场遇见爱情的旅行》:当悬疑牵手爱情
《东方文化周刊》2019年第15期30-33,共4页澈澈(编撰) 
《一场遇见爱情的旅行》是由毛卫宁执导,陈晓、景甜领衔主演的都市公路悬疑爱情剧。该剧讲述了由一幅名画牵扯出的一桩跨国洗钱贩毒案件,白领李心月和缉毒警员金小天被卷入其中,在这场惊险旅途中二人滋生了情感。
关键词：爱情剧 旅行 牵手 贩毒案件 跨国洗钱 
国际法视角下跨国洗钱犯罪能特点分析与对策研究
《开心（素质教育）》2017年第7期94-96,共3页王谦 
当前经济发展飞速，网络信息技术在各领域应用广泛，金融犯罪手段越来越复杂化，洗钱活动也出现明显的跨国性趋势，公安机关在打击跨国洗钱犯罪时存在立案难、跨境查证难、国际司法协助难与处理难等问题。为了有效打击跨国洗钱犯罪，本...
关键词：国际法 跨国洗钱 反洗钱 经济犯罪 金融 
美国破获60亿美元虚拟货币洗钱大案
《新华月报》2013年第12期124-124,共1页
美国联邦检察官5月28日将在线货币转账公司“自南储备银行”告上联邦法院，指控其涉嫌总额高达60亿美元的跨国洗钱大案。 近期，美国、哥斯达黎加、巴拿马、瑞士、瑞典和西班牙等17个国家的执法部门采取联合行动，将7名嫌疑犯中的5人...
关键词：美国联邦 虚拟货币 跨国洗钱 大案 美元 哥斯达黎加 储备银行 联邦法院 
论我国反跨国洗钱刑事法律的完善被引量：5
《河南大学学报（社会科学版）》2012年第6期25-33,共9页王文华 
教育部"211工程"建设三期项目"跨国经济犯罪与刑法国际化研究"(0503C08)阶段性成果;教育部"新世纪优秀人才支持计划"(Ncet-11-0590)阶段性成果
我国的反洗钱法律体系已经初步建立,但是,司法适用的进展却相对缓慢,在反跨国洗钱方面尤其如此。其主要原因之一是反洗钱,特别是反跨国洗钱难度很大。虽然我国在反洗钱的立法、司法方面取得了一些成就,但在反洗钱法律的适用中仍面临着...
关键词：跨国洗钱 刑事法律 完善 
试论跨国洗钱犯罪
《法制与社会（旬刊）》2011年第6期270-270,共1页袁诗颖 
跨国洗钱行为在经济全球化进一步加强的趋势下也呈现出更加富有时代性的变化,犯罪分子为了获取高额利润,逃避国家监管,利用经济的一体化大肆进行跨国洗钱行为,给全球的经济、金融安全都带来了重大的安全隐患。本文从跨国洗钱的特征、原...
关键词：跨国洗钱 国际合作 犯罪收益 
反跨国洗钱中信息披露免责问题比较研究
《克拉玛依学刊》2010年第1期52-53,共2页张晓娟 
洗钱犯罪，特别是利用金融系统和工具的洗钱犯罪活动，日益成为国际社会面临的重要问题。在反跨国洗钱当中，各国通过国内法以及国际条约，对金融机构披露可疑客户和交易信息作出了不同的规定，以遏制洗钱活动的进行。本文通过对不同国...
关键词：跨国洗钱 信息披露 免责 
国际反跨国洗钱立法对我国的启示被引量：1
《九江学院学报》2009年第5期53-55,共3页陈茂金 
随着经济全球化的出现和发展,跨国洗钱犯罪对国际社会各国具有极大的危害,跨国洗钱活动也不断出现的各种新的洗钱方式、方法。对此,国际社会不断完善反跨国洗钱犯罪的立法,以加强反跨国洗钱犯罪的国际合作。我国也应加强反跨国洗钱犯罪...
关键词：跨国洗钱 立法 启示 
我国资本外逃现象的原因分析及对策
《煤》2009年第3期65-68,共4页原荷莲 韩建明 
文章通过分析我国资本外逃的现状、危害及原因,对遏制资本外逃提出了应对策略。
关键词：资本外逃 跨国洗钱 资金外逃 
论我国反跨国洗钱犯罪的立法完善被引量：1
《辽宁公安司法管理干部学院学报》2008年第1期14-16,共3页魏敏 
随着经济全球化的出现和发展,我国跨国洗钱犯罪逐渐增加,具有极大的危害,跨国洗钱活动不断出现的各种新的洗钱方式、方法。对此,借鉴国际社会反跨国洗钱犯罪的立法,以加强我国反跨国洗钱犯罪立法建设,并积极进行跨国洗钱犯罪的控制和预防。
关键词：跨国洗钱 新动向 新趋势 法律规制 
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