贿赂案

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检察机关办理贪污贿赂案中的反洗钱研究——以323份洗钱罪判决为分析样本
《贵州警察学院学报》2024年第3期43-50,共8页课题组 庄浩 杨丽 彭睿 
2022年度贵州省人民检察院检察理论研究课题。
贪污贿赂犯罪作为洗钱犯罪七类上游犯罪之一,行为人采取系列手段掩饰、隐瞒贪污贿赂犯罪所得来源和性质,对金融管理秩序造成侵害。通过搜索中国裁判文书网公布的近年来323份洗钱罪刑事判决,从中分析监察体制改革后以贪污贿赂犯罪为上游...
关键词：贪污贿赂犯罪 洗钱 法律适用 完善建议 
揭开CSO模式下药品推广营销的面纱——从某制药企业商业贿赂案谈起
《市场监督管理》2024年第11期82-84,共3页缪志鹏 李赛 
为了治理医药领域商业贿赂乱象,2016年以来,全国陆续在药品销售领域实施“两票制”,即药品由生产企业直接销售到医药配送企业,再由医药配送企业销售到终端医疗机构,在一定程度上遏制了愈演愈烈的医药领域商业贿赂问题。但是在“两票制...
关键词：药品生产企业 小微企业 制药企业 两票制 药品销售 商业贿赂 医药领域 咨询服务 
司法会计鉴定的困境与纾难被引量：1
《边缘法学论坛》2023年第2期46-49,共4页任增亮 
随着近年来国内法律法规发生变化,司法会计鉴定报告由鉴定意见类证据转变为证人证言类证据,办案机关也将司法会计鉴定报告和审计报告混淆,使证据证明力受到削弱。对此,国家司法机关应当将司法会计鉴定明确为司法鉴定业务,成为案件证据...
关键词：贪污贿赂案件 司法会计鉴定 结论证明力 
天价石头背后的贿赂案
《检察风云》2023年第20期22-23,共2页冬雪 
贷款幕后昌达公司是广达旅游实业发展有限公司(下称“广达公司”)下属子公司,实际控制人为许阿杰。2017年下半年,许阿杰找到时任财旺银行股份有限公司(下称“财旺银行”)董事长宋学文,请求帮助解决8亿元短期贷款。财旺金融租赁有限责任...
关键词：短期贷款 金融租赁 人事安排 实际控制人 银行授信 业务审批 下属子公司 宋学文 
运用“倒查机制”查处商业贿赂案件的思考
《市场监督管理》2023年第18期50-51,共2页万伟 龙腾 沈骏 
市场监管部门立足职能职责,深挖反腐案件中涉嫌商业贿赂的违法行为,助力优化营商环境,但商业贿赂行为隐蔽性强,单靠市场监管部门自己获取证据查处此类案件十分困难,笔者结合四川省内江市近年查处商业贿赂的一些做法,浅谈如何建立“倒查...
关键词：商业贿赂行为 倒查机制 职能职责 市场监管部门 四川省内江市 查处 违法行为 获取证据 
物流行业商业贿赂案查办难点及调查取证要点
《市场监督管理》2023年第15期40-41,共2页高超 马建国 
案情简介。2022年2月,厦门市湖里区人民检察院在办理厦门市某公司工作人员受贿一案时,因行贿方厦门福赞供应链管理有限公司等3家经营主体未达公诉标准,向湖里区市场监管局移送行贿线索。湖里区市场监管局经过深入调查,查明上述3家物流...
关键词：商业贿赂行为 行政处罚 《反不正当竞争法》 湖里区 物流行业 取证要点 供应链管理 经营主体 
一起商业贿赂案件的三个焦点问题及其启示
《市场监督管理》2023年第15期42-43,共2页牛敬贤 
案情简介。案件来源:2021年8月4日安徽省阜南县市场监管局接消费者投诉,称其小孩在县某医院耳鼻咽喉科诊疗时购买的矫正用耳模型为治疗医生直接收费,不出具票据,场所未见收费标准,要求阜南县局予以核查处置。调查取证:执法人员对县某医...
关键词：医院耳鼻喉科 耳鼻咽喉科 安徽省阜南县 案件来源 收费标准 焦点问题 调查取证 治疗室 
这起食品经营商业贿赂案应如何适用法律
《市场监督管理》2023年第11期85-86,共2页朱清洋 
通过给予出租车司机等高额回扣,吸引其骗取游客信任,诱导游客到店消费,此类现象在全国范围普遍存在,屡禁不绝。此类违法行为发生隐蔽,不易察觉,举报提供线索难,执法办案取证难。本案是重庆近年来查办的餐饮单位向出租车司机进行商业贿...
关键词：出租车司机 商业贿赂 餐饮单位 执法办案 惯用手法 食品经营 调查取证 取证难 
贪污贿赂案件非法证据排除研究
《数据》2022年第12期43-48,共6页李田仪 
贪污贿赂案件在监察调查程序上与一般刑事案件不同,但又在后续进入刑事诉讼程序,其非法证据排除的适用具有特殊性。在《监察法》《监察法实施条例》实现初步制度性规定的当下,从宏观与个案两个角度对适用非法证据排除的贪污贿赂类案件...
关键词：非法证据排除 贪污贿赂 监察证据 监察法 实证研究 
未注册登记主体商业贿赂案件的分析与思考
《中国价格监管与反垄断》2022年第6期60-61,共2页刘义 
对未注册登记的主体向公职人员行贿构成商业贿赂罪,是否该受到行政处罚?商业贿赂行为是否必须以销售或购买商品为目的?重庆市某区市场监管局在处理该起案例中的做法,引发了不同争议。一、案情简介2021年年初,何某分三次向时任负责采煤...
关键词：商业贿赂行为 行政处罚 公职人员 采煤沉陷区 注册登记 行贿 未注册 商业贿赂罪 
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