货币交易

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借虚拟货币交易“洗白”非法资金 10人获刑
《法制与社会》2024年第2期12-12,共1页李菁 赵静 
近年来,随着数字人民币的推广普及,一些不法分子也町上这一新兴事物。2024年1月9日,记者从上海市杨浦区人民法院(以下简称上海杨浦法院)获悉,近期,该院审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件。上海杨浦法院介绍,2023年5月底,汪某来...
关键词：人民币兑换 虚拟货币交易 数字货币 新兴事物 上海市杨浦区 ATM机 推广普及 手机号码 
虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动
《法制与社会》2021年第17期28-30,共3页
日前,中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局发布关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。
关键词：虚拟货币交易 监管总局 工业和信息化部 外汇局 非法金融活动 证监会 保监会 中国人民银行 
虚拟货币整治全面升级 清退“挖矿”与禁止相关业务活动双管齐下
《法制与社会》2021年第17期35-36,共2页荣讯 
中国虚拟货币监管政策全面升级,清退“挖矿”活动与禁止相关业务活动双管齐下。9月24日,国家发改委等11部门发布《关于整治虚拟货币"挖矿"活动的通知》(以下简称“发改委《通知》”),宣布虚拟货币“挖矿”活动将被正式列为淘汰类产业。...
关键词：虚拟货币交易 国家发改委 法定货币 监管政策 双管齐下 《通知》 挖矿 全面升级 
给虚拟货币戴上“紧箍咒”
《法制与社会》2021年第17期38-38,共1页张敬伟 
中国支付清算协会、中银协和互金协会于2021年5月18日发布联合公告,明确金融机构、支付机构不得开展与虚拟货币相关的业务。公告提示,虚拟货币无真实价值支撑,价格极易被操纵,相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒...
关键词：投机交易 支付清算 虚拟货币交易 金融机构 投资理念 风险意识 联合公告 失败风险 
炒作虚拟货币面临高风险
《法制与社会》2021年第17期39-39,共1页李华林 
中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布公告指出,近期,虚拟货币价格暴涨暴跌,虚拟货币交易炒作活动有所反弹,严重侵害人民群众财产安全,扰乱经济金融正常秩序。
关键词：支付清算 虚拟货币交易 暴涨暴跌 中国银行业协会 中国互联网金融协会 炒作 严重侵害 高风险 
虚拟货币“洗”赃款调查:线上培训买手,逐级提转汇至境外
《法制与社会》2021年第17期43-44,共2页吴雨 吴光于 朱国亮 
近日,中国人民银行等十部门发文,进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来,公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙,犯罪分子组织“买手”、平台撮合、出售套现……在这条黑色产业链上,非法所得资金先变为虚拟货币,再“洗白...
关键词：虚拟货币交易 法定货币 犯罪分子 转汇 洗钱 黑色产业链 套现 买手 
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