货币交易

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虚拟货币涉赌涉诈资金链治理研究
《中国信用卡》2022年第12期62-65,共4页李伟鹏 
虚拟货币具有高度匿名、隐蔽性强、交易不受时间地域限制等特点。得益于快速发展的金融科技及客群稳定的交易生态,近年来虚拟货币迅猛发展,但同时亦被犯罪分子利用,用于转移电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动资金。本文通过梳理虚...
关键词:地域限制 虚拟货币交易 犯罪分子 资金链 监管实践 电信网络诈骗 跨境赌博 跨境转移 
金融机构虚拟货币洗钱交易风险防控对策研究被引量:5
《中国信用卡》2022年第8期60-65,共6页陈铭 
近年来,随着区块链等加密技术的不断发展,各种虚拟货币层出不穷,在全球范围形成庞大的交易市场。由于虚拟货币具有线上匿名交易、去中心化、无国界等特点,利用虚拟货币转移非法所得和隐匿资金来源的洗钱行为愈演愈烈,给各国监管机构和...
关键词:金融机构 虚拟货币交易 人民银行 洗钱风险 风险防控 金融诈骗 网络赌博 区块链 
财经要闻
《中国信用卡》2021年第10期86-87,共2页
十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》近日,人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等十部门发布《关于进一步防范和处置虚...
关键词:虚拟货币交易 境内居民 人民银行 监管总局 投资交易 法定货币 工业和信息化部 外汇局 
对我国虚拟货币监管政策的反思与重构——基于中日监管政策比较研究的视角被引量:6
《中国信用卡》2019年第5期67-72,共6页韩斐 
虚拟货币是一种价值的数字化表达,虽不由政府发行,但具有交易媒介、计价单位及价值存储功能。目前,世界范围内的虚拟货币可以分为三种:与法定货币无关的虚拟货币(如Q币)、单向兑换的虚拟货币(如游戏币)、双向兑换的虚拟货币(如比特币、...
关键词:虚拟货币 交易平台 消费税 投资者 比特币 管制型 虚拟货币交易 反洗钱法 
电子货币:领跑消费新时代
《中国信用卡》2002年第9期49-50,共2页小雪 
当你为自己是一个银行卡的持卡人,能够花着“看不见的钱”潇洒天下行而沾沾自喜的时候,你是否想到你可能已经是个落伍者了呢?因为电子货币已经悄然兴起,你可以在家里“下载”属于你的电子货币,把它暂时存在硬盘中;你可以在任何地方通过...
关键词:电子货币 银行卡 电子货币服务 传统货币 加密技术 货币交易 电子钱包 实时接入 发行者 电子货币的应用 
实达召开金融电子支付技术研讨会
《电脑与信用卡》1999年第6期31-31,共1页
世博会前夕,由实达集团主办的“实达99金融电子支付技术研讨会”在春城昆明隆重举行,来自华南及西南各专业银行的代表近百人参加了本次盛会。此次研讨会以“跨越货币交易时代,创造电子支付未来”为主题,涵盖了金融电子零售支付系统、IC...
关键词:电子支付 实达集团 技术研讨会 金融 服务质量 支付系统 电子零售 IC卡应用 世博会 货币交易 
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