个人外汇业务

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个人外汇业务便利化与防风险问题的思考与建议
《北方金融》2024年第11期98-101,共4页中国人民银行乌海市分行课题组 杨雪 马昕璐 张旭 
近年来随着我国经济快速发展,居民人均可支配收入稳步提升,个人用汇需求日益多样化。在经常项目可兑换背景下,随着个人多项便利化政策的实施,个人用汇便捷性进一步提高。但仍有部分不法分子借助个人渠道开展分拆购付汇、地下钱庄、跨境...
关键词：个人外汇 便利化 风险 监管 
个人外汇业务便利化存在的问题与对策研究
《北方金融》2024年第8期86-88,共3页王晨洋 
随着《国家外汇管理局关于进一步推进个人经常项目外汇业务便利化的通知》的颁布,外汇政策便利化改革不断深入推进,更好地满足了居民个人真实合规的用汇需求,个人外汇服务质量得到持续改善。但个人外汇业务便利化仍存在管理规定执行过...
关键词：个人外汇业务 便利化 金融监管 
个人外汇业务便利化与防风险问题研究被引量：1
《黑龙江金融》2022年第4期36-38,共3页李阳 
近年来,外汇局积极转变监管理念和监管方式,相继出台了一系列的便利化政策,极大地简化了个人用汇的手续,提升了个人外汇管理工作成效。但调查发现,随着生活和消费水平的提高,个人用汇个性化、差异化的需求不断增加,现行的个人外汇管理...
关键词：个人外汇业务 便利化 风险 
个人外汇业务便利化管理的思考
《中国经贸》2022年第6期22-24,共3页李伟 
近年来.伴随我国经济的快速发展.人昶国际化进程脚步的不断加快和资本项目可兑换的大踏步推进.居民对外汇的需求与日俱增,但在个人享受便利化的同时.也催生出个人分拆.违规用汇等一系列问题.加之手机银行App等非柜台办理渠道的普及也增...
关键词：外汇管理 便利化 
个人外汇业务“促便利”与“防风险”平衡发展的几点建议被引量：2
《北方金融》2022年第1期106-108,共3页包荣 
随着我国经济快速发展,广大居民对外汇的需求日益增加。为更好地满足居民个人真实合规的用汇需求,国家外汇管理局不断深化个人外汇便利化政策改革,个人从最初的限制用汇到现在的每人每年5万美元便利化额度,基本满足了居民个人因私出境...
关键词：外汇管理 个人结售汇 便利化 
市场消息、汇率波动与个人外汇业务“羊群行为”特征被引量：5
《国际金融研究》2021年第6期76-85,共10页王笑笑 孙天琦 
国家自然科学基金青年项目“外部输入型风险冲击、系统性风险防范与跨境资本流动宏观审慎管理研究”(71903194);中国博士后科学基金一等资助项目“基于机器学习的舆情与汇率关联机制研究”(2018M630243)资助
本文选取2010年1月1日—2017年10月31日日度数据实证检验了市场消息、汇率波动对个人外汇业务的影响。结果发现:第一,汇率波动和市场消息会影响个人外汇业务,汇率贬值或市场消息消极变动,会增加个人购汇;汇率升值或市场消息积极变动,会...
关键词：市场消息 汇率波动 个人外汇业务 羊群行为 
展业原则在个人外汇业务中的应用被引量：1
《中国金融》2020年第18期101-101,共1页于永彤 
为适应经济全球化及中央“放管服”改革要求,近年来,外汇管理逐步从事前审批向事中事后管理、从规则监管向原则监管转型。银行作为直接面对涉汇主体的金融机构,必须在展业自律的原则下独立开展尽职调查,更加审慎地办理外汇业务。在个人...
关键词：外汇业务 尽职调查 外汇管理 金融机构 经济全球化 展业 规则监管 放管服 
个人购付汇主体“聚类”研究
《西部金融》2020年第8期56-60,共5页薛瑾 
在人民币汇率双向波动幅度进一步加大的背景下,传统的个人外汇管理“总量分析+结构分析”模式,已难以摸清复杂数据背后的真实规律。因此,本文借助SAS软件的“ward聚类算法”,着重对陕西省个人购付汇重点关注主体进行聚类分析,从而为个...
关键词：外汇管理 个人外汇业务 聚类算法 
基于同比的概率预测模型
《计算机科学与应用》2020年第6期1131-1138,共8页闵玉涓 赵巍 杨云 
个人外汇业务核查系统利用外汇交易大数据,通过对大数据的算法分析,将存在借用他人额度办理结售汇行为的个人,直接列入“关注名单”,能够及时地查找异常交易主体,预测分析可能成案的线索因素,为执法部门锁定目标、发现异常、甄别违规、...
关键词：预测模型 灰色预测 概率预测 个人外汇业务 
“展业三原则”在银行个人外汇业务的应用探讨被引量：4
《金融发展研究》2020年第4期90-92,共3页潘伟华 
近年来我国个人可支配收入大幅提升,居民生活水平有了较大的改善,出境旅游、留学等境外消费需求不断走强。在此背景下,我国个人外汇业务规模迅速扩大,也使得外汇监管部门对个人外汇业务的管理面临较大压力。2020年全国外汇管理工作会议...
关键词：外汇管理工作 外汇市场 地下钱庄 外汇监管 出境旅游 风险防范能力 行为监管 境外消费 
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