信用卡风险

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信用卡风险的成因及多元化治理方略被引量：3
《河北金融》2011年第11期22-24,共3页刘吉和 
近年来,信用卡业务进入竞争白热化增长期,但伴随着卡量的增长,信用卡的风险也日益显现,特别是次贷危机以来,信用卡坏账率大幅攀升,信用卡业务中的潜在风险成为经济稳定发展的隐患。本文对信用卡业务发展现状、信用卡的风险特点和目前信...
关键词：信用卡风险 成因 治理对策 
浅议信用卡风险及防范
《河北金融》2003年第3期10-11,共2页郭虹 
一、信用卡风险的种类 (一)持卡者的欺诈行为一般而言,持卡人都经银行审查后认为信用卡持卡人是可靠的人,允许持卡人急用时透支,这本来是信用卡为持卡人提供的一项手续简便的服务信贷消费,但持卡人若是一个信用低劣者,他就可能蓄意利用...
关键词：信用卡业务 信用卡风险 持卡人 工作人员 透支 持卡者 信用卡犯罪 银行通 防范 信贷消费 
浅谈信用卡业务风险案件的防范
《河北金融》1998年第7期28-29,共2页王海智 马有信 
一、信用卡业务存在的风险案件作案手段及类型 根据对以往发生的风险案件分析,可以将信用卡风险案件以及作案手段类型归纳为以下几种; 1.冒用他人遗失或盗窃他人的信用卡进行诈骗。由于冒用信用卡行为使用的是真卡,因此欺骗性极大。 2....
关键词：信用卡风险 信用卡业务 恶意透支 特约商户 持卡人 作案手段 申请人 冒用信用卡 信用卡诈骗 发卡机构 
信用卡风险管理应把好五关
《河北金融》1998年第7期12-12,共1页李新萍 郝生有 张宏远 
为有效地扼制信用卡风险,确保国家资金安全,笔者认为,加强信用卡风险管理,应重点把好五关。 一、强化内部素质,把好人员上岗关 以人为本,抓好自身建设,强化内部人员素质,是有效控制风险的基础。一是政治素质。要经常组织学习党的路线、...
关键词：信用卡风险 资信状况 以人为本 资信调查 控制风险 组织学习 个人主义 政治素质 自身建设 业务素质 
浅谈信用卡工作中的问题与对策
《河北金融》1998年第1期42-43,共2页李宪法 梁淑云 
随着社会主义市场经济的建立、商品交易的发达、人民生活水平的提高,信用卡作为一种新型的支付工具,已被越来越多的人所接受。但是,信用卡在我国尚属起步和发展阶段,任务还十分艰巨。目前面临的主要问题是:申请授权时间太长,电子化网络...
关键词：信用卡 工作中的问题 特约商户 社会主义市场经济 宣传工作 持卡人 信用卡风险 消费观念 技术发展水平 人员素质 
信用卡业务中的风险及防范
《河北金融》1997年第8期43-44,共2页王连锋 冯胜宽 
信用卡作为电子货币,集转帐、结算、储蓄、汇兑、消费、信贷等多种功能于一体,已成为风行社会的现代化支付工具。同其它金融业务比较,信用卡属于社会高收益的新型业务。但伴随其业务的不断发展,恶意透支、假冒、伪造等非法行为也相继出...
关键词：信用卡业务 信用卡风险 恶意透支 风险监控 担保 持卡人 电子货币 特约商户 监控机制 风险意识 
对一起信用卡恶意透支案的剖析
《河北金融》1997年第2期54-56,共3页刘德智 赵学荣 
对一起信用卡恶意透支案的剖析刘德智赵学荣１９９６年初，河北省泊头市发生了一起利用信用卡恶意透支诈骗银行资金的案件。两名案犯在１０天时间里领到各种信用卡２３张，然后又在１０多天里连续透支２８６笔、２９．８万多元。在如此...
关键词：信用卡恶意透支 信用卡业务 信用卡风险 金利来集团 泊头市 临时身份证 防范措施 银行资金 有限责任公司 消费水平 
浅议信用卡风险及对策
《河北金融》1996年第10期35-36,共2页牛玉凤 解法林 
信用卡作为一种特殊的结算工具,以其“通用、安全、方便、快捷”的特点,越来越受到人们的青睐。截止到1996年6月,石家庄市各种信用卡持有者已达13.5万人,特约商户1173家。但由于近年来信用卡业务发展“超速”,管理滞后。
关键词：信用卡风险 银行信用卡 持卡人 信用卡业务 信控 特约商户 担保人 恶意透支 制卡 冒用信用卡 
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