刑事调查

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美国国税局刑事调查局打击涉税犯罪
《现代世界警察》2024年第12期46-55,共10页李皛 
一、建制与法律基础美国财政部下属的国税局(IRS)是负责征收除关税(由美国国土安全部下属海关和边境保护局征收)外的联邦税,并执行联邦税法的政府机关。国税局下属刑事调查局(IRS—CI)是其主要刑事调查部门。该局总部位于华盛顿特区,目...
关键词：华盛顿特区 美国财政部 国税局 全球行动 美国国土安全部 调查手段 金融犯罪 副局长 
论私人刑事调查取证的证据能力认定
《河南工程学院学报（社会科学版）》2024年第4期58-63,共6页赵柏萱 
私人刑事调查所获得的证据常见于司法实践,但对其证据能力的认定缺乏制度依据与理论探讨,司法实务中对其处理略显棘手:若鼓励私人取证,则有损司法权威;若一味地对私人调查所获得的证据予以否定与排除,则可能有违控辩平等原则。因此,对...
关键词：私人调查取证 刑事证据能力 非法证据排除规则 
美国国内收入局税务刑事调查经验及启示被引量：1
《国际税收》2024年第4期69-73,共5页国家税务总局北京市税务局课题组 王秉明 邓荣华 邓乃芬 冷文娟 翟敏 
数字经济的快速发展为我国税务稽查工作带来新挑战。美国国内收入局在科技赋能税务刑事调查方面具有较强优势,积累了较为丰富的工作经验。本文通过系统梳理美国国内收入局税务刑事调查经验,结合我国税务稽查实际,提出进一步强化执法保...
关键词：税务刑事调查 税务犯罪 税务稽查 数字取证 国际合作 
企业刑事调查应对指南
《法制博览》2023年第1期97-99,共3页杨正寰 陆怡均 
本文从刑事调查这一概念的由来入手,详细分析企业在刑事调查阶段的权利与义务。刑事调查为公安部门接到举报或控告后审查是否立案的必经程序,企业应充分重视和配合,并针对被举报或控告的不同情况作一般预防或特殊预防,必要时以刑事合规...
关键词：刑事调查 初查 一般预防 特殊预防 刑事合规 
“善治”视角下营商环境的刑事法治保障研究——基于最高人民检察院第二十四批指导性案例分析
《现代商贸工业》2022年第23期153-155,共3页程梦颖 梁志弘 
2022年“法治景德镇”专项课题“‘以人民为中心’的习近平法治化营商环境探赜——兼论对景德镇市营商环境法治建设的启示”(22FZJDZ04)。
采用文献资料法、逻辑演绎法,对最高人民检察院第二十四批指导性案例进行研究分析,试图从“善治”视角下解构营商环境的刑事法治保障研究。研究发现,公检两部门对案件事实调查原则存在“点”与“面”,调查过程的“简”与“繁”及调查结...
关键词：营商环境 刑事调查 公安机关 检察院 
“销售奖励”暗藏合规风险
《法人》2022年第9期62-63,共2页吴巍律师团队 
由吴巍律师领衔的金杜合规律师团队,最近完成了一部题为《企业营商风险与合规指引》的著作。该书系统地总结了金杜合规律师团队为企业提供合规服务的经验,不仅从反商业贿赂的角度分析了企业所面临的各种合规风险点和重要风险领域,而且...
关键词：反商业贿赂 金杜 合规风险 合规计划 刑事调查 合规指引 律师 海外监管 
面孔
《保密工作》2022年第9期66-66,共1页
特朗普近日,美国联邦调查局对美国前总统特朗普位于佛罗里达州的住所海湖庄园进行了突击搜查并查获了几箱文件。这是美国首次有前总统的住所在刑事调查中被搜查。该事件引起右翼人士的激烈反对,一位特朗普支持者持武器企图闯入联邦调查...
关键词：美国联邦调查局 美国前总统 联邦法院 特朗普 搜查 俄亥俄州 刑事调查 佛罗里达州 
美洲警察组织被引量：1
《现代世界警察》2022年第8期58-63,共6页崔秋灏 
一、美洲警察组织概况美洲警察组织(AMERIPOL)是一个致力于西半球警务合作的综合协调机构,成立于2007年11月12日至15日举行的拉丁美洲和加勒比地区警察局长、指挥官和首长第三次会议期间,总部位于哥伦比亚首都波哥大市,其宗旨是促进和...
关键词：警察组织 司法协助 警察培训 警务合作 波哥大 信息交流 刑事调查 安全挑战 
汽车4S店金融服务涉嫌商业贿赂
《法人》2022年第7期83-85,共3页吴巍 
由吴巍律师领衔的金杜合规律师团队,最近完成了一部题为《企业营商风险与合规指引》的著作。该书系统地总结了金杜合规律师团队为企业提供合规服务的经验,不仅从反商业贿赂的角度分析了企业所面临的各种合规风险点和重要风险领域,而且...
关键词：反商业贿赂 金杜 汽车4S店 合规风险 合规计划 金融服务 百科全书式 刑事调查 
刑事诉讼渎职行为研究
《法学文摘》2022年第2期87-88,共2页曾粤兴 
在我国刑事诉讼过程中,司法工作人员及刑事调查人员存在着种类不少且呈常态化的渎职行为。本文所指的渎职行为,特指刑事诉讼领域中行使公权力的人员亵渎职务、职责但尚未入罪化的行为。
关键词：司法工作人员 刑事诉讼过程 公权力 渎职行为 常态化 刑事调查 
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