恶意套现

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第三方支付洗钱:特点、风险与应对被引量：9
《河北金融》2019年第7期44-48,共5页吴波 
伴随着电子商务的发展,第三方支付毫无疑问地成为了新时代'宠儿',渗入人们工作、学习、生活的每个角落,然而伴随而来的是第三方支付洗钱犯罪丛生。第三方支付洗钱具备隐蔽性、便捷性、打击难度大的特点,存在资金非法转移风险、信用卡恶...
关键词：第三方支付 洗钱 风险 恶意套现 虚假交易 
大数据时代下恶意套现的应对之策
《中国市场》2017年第11期97-98,共2页蒋子涵 周欣玥 叶新兰 金吉吉 
2016年大学生科研训练计划项目SRTP(国家级创新训练项目);项目编号:201610613054
信用卡作为一种消费工具,因其给予消费者提前消费的能力,从而受到广大群众的欢迎,逐渐普及到千家万户。但是随着信用卡的普及,恶意套现行为也愈演愈烈,对社会金融秩序和银行的资金安全都造成了极大损害,国家虽然已经发布了多项法规,银...
关键词：恶意套现 数据挖掘 信用卡 
信用卡恶意套现的讨论
《中小企业管理与科技》2011年第27期107-108,共2页尹爱宁 
本文对信用卡的恶意套现现状做了分析。
关键词：信用卡 套现 
银行卡恶意套现的问题及对策
《金融电子化》2011年第8期85-85,共1页王有龙 
近年来，利用银行卡套现的地下融资暗流正悄然在各地出现，如何加大力度防范和打击银行卡套现行为，是金融和公安等相关部门的关注焦点。
关键词：银行卡 恶意套现 地下融资 金融 信用 
信用卡恶意套现行为的风险防范被引量：1
《经济导刊》2010年第11期20-21,共2页李支 李艳 
随着我国国民经济的发展和消费者购买能力的提升,银行卡在现代个人生活中的综合作用越来越大。可以预期,未来我国的银行卡业务量将有一个显著、持续地增长,以信用卡为代表的银行卡功能和结算业务所形成的中间业务也将得到进一步的发展。
关键词：信用卡 恶意套现 风险防范 
中国传统消费观念与信用卡恶意套现行为探析被引量：1
《广西大学学报（哲学社会科学版）》2010年第B01期53-54,共2页黄映艳 唐静 (衤罒羽)彦玲 
本文根据国内信用卡业务现状,分析了信用卡业务的高速扩张对我们传统的消费模式及消费观念产生的不良影响,提出了防范恶意套现行为等系列风险产生的对策。
关键词：信用卡 获利模式 恶意套现 
中国传统消费观念与信用卡恶意套现行为探讨
《商情》2010年第21期166-167,共2页刘慧敏 
本文根据国内信用卡业务现状，分析了信用卡业务的高速扩张对我们传统的消费模式及消费观念产生的不良影响，提出了防范恶意套现行为等系列风险产生的对策。
关键词：信用卡 获利模式 恶意套现 
信用卡恶意套现的防范对策被引量：1
《征信》2010年第4期91-92,共2页蒋萌 
目前,信用卡恶意套现问题越来越突出。信用卡的恶意套现,扰乱了市场秩序,破坏了社会诚信环境,影响了金融体系的安全运行。因此,应进一步建立和完善相关法律法规,严格发卡程序,加强社会征信体系建设,提高技防水平,建立整治信用卡恶意套...
关键词：信用卡 套现 征信体系 
利用时间差恶意套现构成诈骗罪
《人民司法》2010年第6期52-56,共5页张丹丹 曾娇艳 
随着银行大量发行信用卡,利用银行系统漏洞,通过无卡存款后办理冲正业务骗取银行存款的案件在全国各地大量发生。对于此类案件的定性存在很大的分歧。本文运用刑事推定的方法,从推定被告人具有非法占有目的的客观行为要素出发,分析判断...
关键词：诈骗罪 利用 非法占有目的 银行存款 套现 恶意 时间 刑事推定 
如何用制度创新堵住信用卡恶意套现的漏洞被引量：2
《海南金融》2009年第10期83-85,共3页涂永红 承列 
信用卡作为新型支付工具和消费信用工具进入了千家万户,深刻地改变了中国人的生活方式。然而,针对信用卡的违法犯罪活动不断增加,其中信用卡恶意套现呈现出蔓延的势头,给发卡银行带来了巨大损失。本文从行为学角度剖析了信用卡恶意套现...
关键词：信用卡 恶意套现 制度漏洞 金融创新 
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