恶意透支行为

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借卡恶意透支行为如何定性
《江淮法治》2019年第11期60-60,共1页黄宁 
基本案情张某与王某系表兄弟关系,张某因急需钱要借王某信用卡使用,王某答应了。第二日王某接到公司通知去外省的工地出差4个月,出差回来后王某发现信箱里有其持有的信用卡发卡银行寄送的两张催收通知单。后王某得知张某使用其信用卡透...
关键词：恶意透支 恶意透支型信用卡诈骗罪 发卡银行 
信用卡诈骗中的“以非法占有为目的”如何认定被引量：1
《人民检察》2018年第22期49-50,共2页易真 
案情简介周某通过QQ群结识了居住于外市的王某。2015年7月双方见面后,周某提议以王某的身份证办理信用卡后交给周某使用,王某表示同意。2015年7月至2017年5月间,周某使用王某在中国银行等多家银行办理的17张信用卡透支本金共计人民币67...
关键词：信用卡诈骗罪 恶意透支行为 信用卡透支 银行信用卡 有为 中国银行 风险行为 收入证明 
恶意透支行为入罪的司法认定要点
《职工法律天地（下）》2018年第8期135-135,共1页赵锐 
恶意透支行为逐渐成为了信用卡诈骗犯罪的常见形态,而在学理研究和司法实践中,对此类信用卡诈骗的入罪标准、法律适用等产生了诸多争议。笔者结合现行法律条文和自身办案实践,对恶意透支行为入罪的司法认定要点做一梳理和探讨,力求为解...
关键词：恶意透支 非法占有 综合认定说 
民刑关系交叉之恶意透支行为的数额认定
《检察调研与指导》2017年第3期122-123,共2页无 
恶意透支是信用卡诈骗罪中最常见的情况,司法实践中涉及最多的就是恶意透支金额认定问题。现实生活中,持卡人透支消费后从不还款的情况比较少见。大部分持卡人是透支后时还时不还,如案发前一段时间内归还当月欠款,之后拒不归还。那么,...
关键词：犯罪 信用卡 持卡人 情况 消费 数额 恶意透支 
借卡恶意透支行为的定性研究
《西南法律评论》2017年第1期208-225,共18页付倩 
2016年重庆市科研创新项目“学理解释怎能共识为判案根据”(批准号:CYS16096);西南政法大学2016年学生科研创新计划项目“借卡恶意透支行为的定性研究”(批准号:2016XZXS-026)的阶段性成果
借卡恶意透支行为较之已入刑的传统恶意透支行为,对法益的侵害更加明显、社会危害性更大,理应受到刑法的规制,但借卡行为所导致的主客观方面的变异,使对该行为的规制似乎处于一种'无法可依'的状态,并由此导致对其定性的较大争议。而究...
关键词：恶意透支 持卡人 非法占有目的 催收冒用 
信用卡诈骗罪中的恶意透支行为分析与重构被引量：3
《中国检察官》2015年第14期3-6,共4页朱丽欣 
本文根据恶意透支型信用卡诈骗罪占比过高的现状,结合案例分析了非法占有目的在认定中的重要作用及难点,并结合信用卡管理的相关规定,提出对恶意透支型信用卡诈骗罪的司法认定重构与立法设想。在司法方面,可以通过修改司法解释提高数额...
关键词：恶意透支 目的 重构 
略论“数额”对认定恶意透支行为刑民关系的重要性
《太原师范学院学报（社会科学版）》2015年第2期62-67,共6页张宇 张强 
数额是认定恶意透支行为刑民关系的重要标准。持卡人在不同银行间的透支金额应当累计计算;在对"恶意透支型"和"普通型"两种不同形态的信用卡诈骗罪的犯罪数额累计计算的同时,应当审慎选择量刑档次;持卡人的透支金额只包括本金,后续产生...
关键词：恶意透支行为 数额 刑民关系 
恶意透支行为中的催收要件研究——兼论刑民关系被引量：2
《中共银川市委党校学报》2014年第6期81-85,共5页张宇 张强 
银行的催收行为对认定持卡人是否为"恶意透支型"信用卡诈骗罪具有重要意义,应当结合法律、司法解释以及银行的业务规则对催收的次数、方式、时间起点及间隔等客观特征进行统一梳理。在办理恶意透支相关的民事、刑事案件时,刑民关系的恰...
关键词：恶意透支 催收要件 刑民关系 客观构成要素 
恶意透支行为中的催收要件研究——兼论刑民关系被引量：1
《铁道警察学院学报》2014年第5期75-80,共6页张宇 张强 
银行的催收行为对认定持卡人是否为"恶意透支型"信用卡诈骗罪具有重要意义,应当结合法律、司法解释以及银行的业务规则对催收的次数、方式、时间起点及间隔等客观特征进行统一梳理。在办理恶意透支相关的民事、刑事案件时,刑民关系的恰...
关键词：恶意透支 催收 刑民关系 客观构成要素 
恶意透支行为刑事司法认定问题研究被引量：5
《刑法论丛》2010年第3期282-310,共29页安文录 李睿 
恶意透支信用卡行为和使用伪造、作废的信用卡和冒用他人信用卡三种行为共同构成信用卡诈骗罪的客观行为。如何准确认定恶意透支行为成为当前的重要课题。本文对准确认定超过规定限额透支,超过规定期限透支,经发卡银行催收后仍不归还,...
关键词：信用卡诈骗罪 恶意透支 司法认定 立法完善 
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