反洗钱审计

作品数：20被引量：37H指数：5
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大数据技术在证券公司反洗钱审计中的实践
《中国内部审计》2021年第1期65-68,共4页苏杭 刘冬梅 李丙泉 
本文对证券行业反洗钱内部审计工作面临的形势进行了分析,剖析大数据技术在证券公司反洗钱内部审计中的应用前景,基于实践介绍部分反洗钱审计模型的开发思路、应用方式与注意事项。
关键词：大数据 反洗钱 内部审计 模型 
金融机构风险导向反洗钱审计思路初探被引量：2
《中国内部审计》2013年第9期62-63,共2页罗婷 
一、金融机构反洗钱审计现状 从近几年对金融机构的现场与非现场监管工作情况看，目前金融机构的反洗钱审计工作尚处于起步阶段，审计以合规为目标，即通过内部审计发现自身在反洗钱内部控制制度的制订与执行中是否存在违法违规行为，...
关键词：金融机构 审计思路 反洗钱 风险导向 非现场监管工作 违法违规行为 内部控制制度 起步阶段 
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