非法集资

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论刑事涉案资产管理人制度的构建——以涉众型非法集资案件涉案财产处理为切入点被引量：1
《法制与社会（旬刊）》2020年第18期32-33,共2页张姝晨 
司法实践中,非法集资类犯罪案件中以涉嫌非法吸收公众存款罪最为常见,与司法机关在办理非法集资案件时更加注重于案件本身定罪量刑的侧重点不同,投资者更加关心涉案资产的追缴、处置等问题。往往在案件刑事部分宣判后,因涉案公司已无财...
关键词：涉众型 非法集资案件 涉案资产 
论互联网金融犯罪的防控格局构建——从非法集资行为的刑事界定入手被引量：1
《法制与社会（旬刊）》2020年第16期63-64,共2页杜巧萍 李伊红 
在信息时代,金融业乘着互联网的风帆一时兴起,非法集资行为抓住这个机会通过新的形式大肆扩散。对于非法集资的监管与法律规制正在逐步强化,但是从鼓励互联网金融行业"大众创业、万众创新"的角度出发,过于严苛的管制与界限认定势必对整...
关键词：互联网金融 非法集资 刑事界定 防控格局 
区分论对涉罪借贷合同效力认定规则的修正
《法制与社会（旬刊）》2020年第14期59-60,共2页谭海涛 
民间借贷涉嫌非法集资罪、非法吸收公众存款罪被公安机关立案侦查的案件频发,债务人在构成上述犯罪之后,其与债权人签订的借款合同效力认定问题的处理成为司法审判实务中的一个难点。本文提出区分论旨在解决涉罪借贷合同,得依民法规则...
关键词：非法集资 民间借贷 合同效力 
新型非法集资案件的相关问题探究
《法制与社会（旬刊）》2019年第31期85-86,共2页夏思禹 魏风 
非法集资类案件关乎人民群众的财产利益。现阶段非法集资类案件采用了更复杂的金融模式作为非法集资核心的外衣,有向着更深层伪装隐匿的趋势。本文通过三个真实案例,探究私募、众筹等金融模式与非法集资行为的区别与界限,分析非法集资...
关键词：金融创新 非法集资 模式更新 预防措施 
集资诈骗罪“非法占有目的”的反思、质疑与出路被引量：1
《法制与社会（旬刊）》2019年第33期81-82,共2页严伟青 陈静 
司法实践中,对集资诈骗罪的"非法占有目的"采推定方式。而此种推定存在较大的逻辑纰漏和论证缺陷。因此,根据行为与责任同时存在、行为与故意同时存在,本文建议司法机关在认定集资诈骗罪主观方面的"非法占有目的"时,综合考量客观行为结...
关键词：集资诈骗罪 非法占有目的 司法推定 非法集资 
房地产众筹的法律定位、风险防范及权益保障浅谈
《法制与社会（旬刊）》2019年第32期71-72,共2页柳士荷 
随着社会经济的飞速发展,房地产众筹可以促进互联网金融与实体经济的协同发展,成为我国房地产行业转型的主要方向,近几年,与房地产众筹有关的事件出现之后,房地产行业发展呈现下降的趋势。我国房地产众筹的法律定位就是融资开发型,以此...
关键词：房地产众筹 产品众筹 非法集资 房屋预售 资金安全 
非法集资刑事案件证据辩点的思考
《法制与社会（旬刊）》2019年第25期97-98,103,共3页林斯微 
由于近年来'虚拟币''代币''ICO''区块链金融'等新兴概念和业务模式的引入和发展,非法集资的模式也产生了新的变化,催生出通过网络理财、炒币、P2P等新形式的非法集资行为。这些非法集资刑事案件由于网络的广泛性,其受害人往往遍布全国各...
关键词：非法集资 证据 辩点 “e租宝案” 
办理非法集资刑事案件若干问题研究被引量：1
《法制与社会（旬刊）》2019年第23期88-89,共2页王倩 
本文拟从证据及实务角度,分析非法集资罪名特点,后从认定难点确定非法性主观心态及与非法吸收公众存款罪区别、打击范围确定等难点问题,并提出非法集资案件完善浅见。
关键词：非法集资 主观故意 犯罪数额 
涉众型非法集资案件频发应当引起高度重视
《法制与社会（旬刊）》2019年第24期76-76,93,共2页田保中 祝萍 
党的十九大提出,防范风险,特别是防范金融风险是当前的重要任务。在司法实践中,当前金融犯罪,尤其是非法集资案件仍然多发,通过分析发现,该类犯罪涉及范围广、迷惑性强,严重扰乱了金融管理秩序,危害人民群众财产安全,威胁社会安全稳定,...
关键词：非法集资 涉众型 风险防控 
非法集资犯罪的特点及预防研究
《法制与社会（旬刊）》2019年第23期78-79,共2页董玉红 
如今,非法集资犯罪已成为影响社会经济健康稳定发展的一大顽疾,极易引发群体性事件及各式各样的恶性案件,对市场经济秩序、社会稳定、人民群众财产安全构成了极大威胁,导致了社会诚信体制的残缺,损害了政府部门的形象和公信力。本文从...
关键词：非法集资犯罪 成因 打击 预防 
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