虚拟货币监管

作品数：30被引量：94H指数：6
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相关机构：中国人民银行北京邮电大学华东政法大学宁波诺丁汉大学更多>>
相关期刊：《当代金融家》《中国信息化》《集团经济研究》《改革与开放》更多>>
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反洗钱视角下的虚拟货币监管:国际标准与主要国家监管实践对中国的启示被引量：1
《北方金融》2023年第6期89-94,共6页范玉红 张丽 廖丽 刘家佳 
虚拟货币的匿名性、透明性使其处于一种不可侵犯和不可追踪的状态,极易成为毒品交易、洗钱等犯罪行为的工具。而反洗钱基于资金交易监测建立了交易的可追踪体系,一定程度上提高了识别利用虚拟货币实施犯罪的能力,解决匿名性带来的交易...
关键词：虚拟货币 反洗钱 监管 
反洗钱视角下的虚拟货币监管:国际标准与中国实践被引量：12
《北方金融》2021年第11期38-41,共4页盖宁 
网络科技的飞速发展和新型服务的不断涌现让虚拟货币应运而生,虚拟货币使支付变得更加方便快捷,但其特点也为罪犯和恐怖分子提供了洗钱交易的避风港,为反洗钱监管带来新的难题。2019年6月,FATF制定了关于虚拟资产和虚拟资产服务提供商...
关键词：虚拟货币 FATF 反洗钱 
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