虚拟货币交易

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虚拟货币涉赌涉诈资金链治理研究
《中国信用卡》2022年第12期62-65,共4页李伟鹏 
虚拟货币具有高度匿名、隐蔽性强、交易不受时间地域限制等特点。得益于快速发展的金融科技及客群稳定的交易生态,近年来虚拟货币迅猛发展,但同时亦被犯罪分子利用,用于转移电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动资金。本文通过梳理虚...
关键词：地域限制 虚拟货币交易 犯罪分子 资金链 监管实践 电信网络诈骗 跨境赌博 跨境转移 
金融机构虚拟货币洗钱交易风险防控对策研究被引量：5
《中国信用卡》2022年第8期60-65,共6页陈铭 
近年来,随着区块链等加密技术的不断发展,各种虚拟货币层出不穷,在全球范围形成庞大的交易市场。由于虚拟货币具有线上匿名交易、去中心化、无国界等特点,利用虚拟货币转移非法所得和隐匿资金来源的洗钱行为愈演愈烈,给各国监管机构和...
关键词：金融机构 虚拟货币交易 人民银行 洗钱风险 风险防控 金融诈骗 网络赌博 区块链 
财经要闻
《中国信用卡》2021年第10期86-87,共2页
十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》近日,人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等十部门发布《关于进一步防范和处置虚...
关键词：虚拟货币交易 境内居民 人民银行 监管总局 投资交易 法定货币 工业和信息化部 外汇局 
对我国虚拟货币监管政策的反思与重构——基于中日监管政策比较研究的视角被引量：6
《中国信用卡》2019年第5期67-72,共6页韩斐 
虚拟货币是一种价值的数字化表达,虽不由政府发行,但具有交易媒介、计价单位及价值存储功能。目前,世界范围内的虚拟货币可以分为三种:与法定货币无关的虚拟货币(如Q币)、单向兑换的虚拟货币(如游戏币)、双向兑换的虚拟货币(如比特币、...
关键词：虚拟货币 交易平台 消费税 投资者 比特币 管制型 虚拟货币交易 反洗钱法 
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