分拆结售汇

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个人分拆结售汇行为监管难点及化解
《河北金融》2019年第2期51-53,共3页王睿 
近年来,为完善银行对个人结售汇行为的管理,国家外汇管理局出台相关政策,对分拆结售汇交易行为进行严格管理,取得较好效果。但随着个人境外购房、购车、网络购物等用汇需求的不断增加以及银行电子渠道个人结售汇业务的不断普及,个人外...
关键词：个人外汇 分拆结售汇 典型案例 外汇监管 
提高个人分拆结售汇监管效能的思考
《河北金融》2019年第2期54-57,共4页陈秀明 
随着涉外经济的快速发展和我国对外开放程度的不断加深,居民消费性用汇需求增加,投资意愿增强,个人用汇项目和渠道多元发展,个人分拆结售汇现象屡禁不止。为加强个人分拆结售汇监管,针对个人分拆结售汇行为产生的原因和监管难点,应加强...
关键词：外汇管理 个人外汇 分拆结售汇 监管 
个人分拆结售汇监管难点与对策
《时代金融》2017年第9期223-,239,共2页易鑫 
文章总结了个人分拆结售汇行为的特征并分析了监管过程中的难点与对策,希望对解决个人分拆结售汇监管难的问题有所帮助。
关键词：个人分拆结售汇 方式特征 难点对策 
个人分拆结售汇监管难点及对策
《环球市场》2017年第2期42-42,共1页杨楠 
近年来国家个人外汇政策简化了购、结汇手续，较好地满足了居民个人用汇需求，达到了藏汇于民的目的。但在对个人外汇业务的日常监督检查中，我们发现一些个人采取分拆的方式来规避个人外汇限额管理。由于此类行为具有一定的隐蔽性，给...
关键词：个人分拆结售汇 监管难点 对策 
个人分拆结售汇新特点及监管建议
《北京金融评论》2016年第1期219-224,共6页孟姝希 王振芳 
随着个人资金跨境流动日趋活跃,越来越多个人参与到贸易、投资以及个人理财等多种形式的资金交流中。本文通过对实际工作中遇到的个人分拆结售汇案例进行分析,总结其呈现的新特点,针对目前银行普遍采取的风险控制措施,提出监管中难点,...
关键词：个人 结售汇 电子银行 监管建议 
个人分拆结售汇监管难点及对策被引量：2
《吉林金融研究》2015年第8期67-69,共3页王娟 
随着经济的不断发展,个人用汇的需求得到进一步的增大,个人结售汇业务得到了进一步的增长.在这种背景下,个人外汇业务特别是个人分拆结售汇的新情况、新问题将会随之而来,势必加大了个人外汇业务监管的难度.本文结合基层辖区实际情况,...
关键词：个人外汇业务 外汇业务监管 结售汇业务 分拆 经济 辖区 
个人分拆结售汇问题应引起重视
《金融博览》2014年第5期57-57,共1页熊英 
目前．一些境内外个人为规避外汇监管．通过将大额外汇资金拆分为较小金额等方式办理结售汇．成为境内外不明资金流入流出的通道。合法的．非法的跨境资金鱼目混珠．给外汇管理工作带来了困惑。
关键词：结售汇 个人 分拆 外汇管理工作 资金流入 外汇资金 外汇监管 境内 
提升对个人分拆结售汇监督的有效性
《中国外汇》2014年第3期92-93,共2页周美春 
近年来，为防范和遏制个人结售汇分拆行为的发生，外汇局相继出台了一系列相关的管理法规和政策，对个人分拆结售汇管理做出了明确规定；同时在实际管理中也借助非现场监测和现场检查，加大了对分拆行为的监管。
关键词：结售汇管理 分拆 个人 有效性 监督 管理法规 现场检查 外汇局 
个人分拆结售汇管理查处难点与对策
《时代金融》2014年第1X期358-358,共1页王磊 
本文通过对现行常见的个人分拆结售汇方式分析入手,从实践的角度阐述了检查中存在的难点,最后提出了进一步提高个人分拆结售汇业务管理的相关建议。
关键词：个人 分拆结售汇 难点 对策 
个人分拆结售汇“关注名单”政策实施效果的实证分析——从一起案例看该政策的监管难点被引量：1
《金融理论与实践》2013年第9期112-115,共4页王燕 
随着个人外汇收支规模不断扩大和电子银行的迅速普及发展。近年来,规避政策管理个人分拆结售汇案件频发,影响了外汇管理法规实施的有效性。为进一步加强个人结售汇管理,维护正常外汇市场秩序,国家对个人分拆结售汇实行"关注名单"管理。...
关键词：外汇管理 个人结售汇 “关注名单”政策 监管难点 
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