付汇

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银行违规办理转口贸易付汇案
《中国外汇》2017年第17期42-43,共2页
本案是外汇局上海市分局（下称“上海分局”）直接通过近几年海运提单的表面信息，查实银行违规办理转口贸易付汇的案件。本案查处的主要特点是，充分利用国际贸易实务中关于海运提单转让效力界定的通行准则，以海运提单的收货人（Consi...
关键词：转口贸易 付汇 违规 银行 海运提单 国际贸易实务 提单转让 上海市 
大额付汇涉嫌利润转移十轮谈判确认避税事实
《中国税务》2017年第7期68-69,共2页余仁东 柳莺 
浙江省衢州市首例重大反避税案件在历时两年的深入调查和多轮谈判之后结案，浙江省某纸业有限公司（以下简称A公司）因向境外母公司转移支付大额利润，被税务机关查处，补缴企业所得税583．24万元，并按规定加收利息131．88万元，合计71...
关键词：利润转移 反避税 谈判 付汇 企业所得税 转移支付 税务机关 浙江省 
代理进口付汇项下逃汇案
《中国外汇》2017年第1期44-45,共2页
该案发生在货物转手买卖的付汇环节。在此案件中，代理方XCS对外贸易有限公司（涉汇主体，下称“XCS公司”）认为进口付汇涉及的虚假货权凭证（此案中为仓单）由出口方寄来，并由被代理方进行确认，自身未实施制造虚假货权凭证行为，而...
关键词：进口付汇 代理方 民事法律行为 逃汇 《民法通则》 被代理人 对外贸易 代理权限 
鸿骏贸易公司延期付汇违规案的启示
《中国外汇》2006年第12期52-52,共1页潘英 
案件回放 2006年7月26日，阳新鸿骏金属贸易有限公司（以下简称鸿骏公司）到外汇局黄石市中心支局办理异地付汇备案手续，经办人员审核其资料时，发现该公司于2006年2月16日在海关报关，进口货物价值为USD13545000．00元的氧化铝，结...
关键词：贸易公司 付汇 违规 备案手续 中心支局 经办人员 货物价值 结算方式 
个人财产对外转移售付汇管理暂行办法
《中华人民共和国国务院公报》2005年第22期39-40,共2页
第一条 为便利和规范个人财产对外转移行为，根据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他法律、法规的有关规定，特制定本办法。
关键词：《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》 中国 外汇管理 移民 法律责任 
两类个人财产对外转移有规可依
《商业会计》2005年第01A期59-59,共1页
中国人民银行近日发布了《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)，该《暂行办法》明确了移民财产和继承财产购汇对外转移的相关外汇管理政策，对于保护个人法定财产权利、推动人民币资本项目可兑换进程具有重要...
关键词：人民币资本项目 购汇 可兑换 售付汇管理 外汇管理政策 个人财产 中国人民银行 人法 暂行办法 财产权利 
个人财产对外转移需提交税收证明
《商业会计》2005年第04A期55-55,共1页
最近，国家税务总局、国家外汇管理局联合发出通知，明确《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》所涉及个人财产对外转移提交税收证明或完税凭证的有关问题。
关键词：个人财产 转移 对外 证明 税收 提交 国家外汇管理局 国家税务总局 管理暂行办法 完税凭证 售付汇 
个人财产对外转移售付汇管理暂行办法
《司法业务文选》2005年第7期3-6,共4页
关键词：个人财产 暂行办法 被继承人 证明文件 汇出 国家外汇管理局 身份证明 继承财产 台湾地区 不予受理 
现行进口付汇核销监管制度存在的问题及建议
《海南金融》2005年第3期71-72,共2页袁云峤 
关键词：进口付汇核销 监管制度 问题 报关单 制度执行 贸易 手续 核实 真实性 
官员财产申报刺向腐败的利剑
《现代审计与会计》2005年第3期62-62,共1页
为防止违法犯罪人员对外转移资产，国家外汇管理局、外交部、公安部、监察部、司法部等五部门联合发布《关于实施<个人财产对外转移售付汇管理暂行办法>有关问题的通知》(以下简称《通知》)。
关键词：监察部 售付汇管理 部门 资产 国家外汇管理局 个人财产 转移 财产申报 违法犯罪人员 司法部 
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