查控

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资金数据分析在非法集资案件中的运用
《中国检察官》2025年第1期8-11,共4页李晓娟 王爱强 
资金数据分析是将资金查控、人员信息库等多种数据依托专业算法或者技术进行整合,通过分析资金流向的证据,将涉案资金与涉案人员建立客观关联,厘清资金走向,破解海量资金证据证明难题,查明案件事实,发现追赃挽损线索。检察机关作为法律...
关键词：资金查控 电子数据 数据分析 非法集资 
新时代司法为民办案手记(系列)
《人民法治》2024年第24期73-76,共4页李少东 袁嘉阳 郎丰亮 
司法工作要有深度更要有温度。2023年7月16日上午9点,我和往常一样正常上班,突然接到执行局同事打来的电话,从电话中听出来同事非常着急。原来是一位当事人在向执行局申请强制执行,但我的同事在执行过程中通过网络查控和传统查控等方式...
关键词：执行局 被执行人 司法为民 查控 申请人 可供执行 办案 当事人 
人工智能辅助执行的风险及其规制
《中国审判》2024年第23期76-79,共4页刘宗祥 
如何高效破解执行难顽疾从而进一步推进切实解决执行难工作是当下人民法院必须回应的时代课题。执行智能化的推进应是在充分认识其可能性与必要性的基础上,作出既符合司法实践需求又兼顾成本效益的理性选择。当前,我国执行实践中已形成...
关键词：信用惩戒 人工智能 成本效益 司法实践 理性选择 查控 不可忽视 多维度 
基层新实践
《中国审判》2024年第23期110-111,共2页
江苏睢宁法院履“执”不停开展年终执行行动本刊讯2024年12月5日,江苏省睢宁县人民法院执行局开展年终强执专项集中执行行动,同时邀请了人大代表、政协委员及律师代表现场见证。此次行动聚焦小标的案件,重点处理涉民生、涉小微企业案件...
关键词：分析案情 政协委员 执行局 被执行人 小微企业 江苏睢宁 查控 律师 
优化财产查控措施:解决法律实践中“执行难”问题的关键路径
《法制博览（名家讲坛、经典杂文）》2024年第32期82-84,共3页卢琼 
本文探讨了法律实践中“执行难”问题,特别是财产查控措施的优化与完善。通过分析当前财产查控措施存在的问题,如法律法规不完善、查控手段单一、跨部门协作不畅等,提出了一系列改进策略,包括完善法律法规、创新查控手段、加强部门协作...
关键词：“执行难” 财产查控 法律法规 技术创新 部门协作 执行效率 
股权强制执行中的实务问题分析
《中国律师》2024年第11期64-67,共4页杜晓成 
股权执行在实务中呈现出有别于其他财产的特殊性和复杂性,笔者旨在结合相关规范及裁判案例,对有限公司及非上市股份公司股权执行中存在争议的问题进行梳理和分析。一、股权查控阶段有关法律问题(一)可冻结的股权范围根据《最高人民法院...
关键词：法院强制执行 实务问题 最高人民法院 股权执行 非上市股份公司 股权强制执行 查控 
我国经济犯罪侦查研究的演变与展望——基于CiteSpace的可视化分析
《福建警察学院学报》2024年第4期37-47,共11页范隆涛 张秀林 
福建警察学院“服务实战服务社会”教育教学改革研究项目“‘数据化实战’背景下经侦教学练战一体化教学改革与实践”(JG202124)。
借助CiteSpace软件分析我国2003-2023年来经济犯罪侦查研究的732篇期刊文献,研究结果表明,我国经济犯罪侦查研究发文量较为稳定,研究力量主要来自公安院校,研究作者及机构间的合作紧密度较低。经济犯罪侦查研究重点会随着时代的发展而...
关键词：经济犯罪侦查 大数据 资金查控 可视化分析 
大手拉小手 反诈齐步走
《小星星（阅读100分）（小学1-3年级）》2024年第7期80-80,共1页米豆 
为了切实增强孩子们的安全防范意识,近期,《小星星》杂志社联合南昌市公安局反诈中心,开展了反诈科普宣传主题教育活动。反诈中心的徐警官先是带领杂志社的小记者们参观了联情导调区、止付查控区等,使小记者们对反诈工作有了初步的了解。
关键词：南昌市公安局 安全防范意识 主题教育活动 科普宣传 止付 查控 警官 杂志社 
浙江经侦这场考试火热开考
《中国防伪报道》2024年第7期67-67,共1页
6月6日,浙江经侦迎来一年一度的资金分析师认证考试。此次资金分析师认证考试吸引了全省483名民辅警参加。考试的火爆是浙江经侦深入实施浙江省公安厅“全员人才”计划一号素质强警工程成效的缩影。资金查控是新的条件下公安机关打击犯...
关键词：浙江省公安厅 经侦 资金查控 打击犯罪 辅警 认证考试 公安机关 金刚钻 
浙江温州法院 书写数字赋能智慧审判新篇章
《中国审判》2024年第11期34-37,共4页常翔宇 胡淑丽 
“实现对被执行人房子、车子、存款、股票等财产的全国范围‘一网通查',平均每天查控2万件次。升级执行集约接待新模式,实现执行接待的多渠道汇集、全过程留痕、无纸化流转,做到了接待事项‘件件有反馈、事事有落实.“搭建智能辅助办案...
关键词：被执行人 集成平台 案件办理 浙江温州 智能辅助 无纸化 查控 三个转变 
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