传销案件

作品数：166被引量：92H指数：5
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相关作者：宫路许星宇梁平汉孙道宁李康震更多>>
相关机构：中国人民公安大学河南警察学院湖北警官学院《知识经济.中国直销》编辑部更多>>
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先交“入门费”的陷阱
《人民公安》2025年第2期56-57,共2页罗文姣 杨超 李倩 
先交“入门费会员费”,再通过拉人头获得提成、佣金和商品增值获利,看似参与文玩竞拍,实则是网络传销。近一个时期,各地公安机关经侦部门重拳出击,严厉打击利用“文玩竞拍”进行的传销违法犯罪活动。本期选发的案例,为湖南炎陵警方和江...
关键词：入门费 网络传销 会员费 经侦部门 公安机关 商品增值 传销案件 
打击传销案件的数字化策略
《市场监督管理》2024年第21期82-83,共2页浦吉安 陆观 冯诗旖 
案情及处罚2021年8月6日,执法人员对当事人经营场所进行现场检查,经发现当事人主要从事一款名为“拆哆哆”商品交易第三方平台软件的开发、运营。“拆哆哆”App是一款具有产品销售、商户管理、用户管理的交易商品平台软件。
关键词：第三方平台 产品销售 平台软件 交易商品 商品交易 现场检查 经营场所 数字化策略 
北京警方侦破一起网络传销案件
《中国防伪报道》2024年第10期96-97,共2页
在网上抢购玉石、红酒,隔天就能高价卖出,真有这样稳赚快钱的好事吗?北京警方侦破了一起利用网络平台实施传销的案件,犯罪嫌疑人利用“抢购转售”的利润模式虚假销售,以击鼓传花的形式将商品向下传递非法获利。
关键词：犯罪嫌疑人 击鼓传花 侦破 传销案件 非法获利 抢购 利用网络平台 
虚拟货币类传销案件的侦查难点及对策
《西部学刊》2024年第20期54-57,共4页程喆 李小凤 
公安部应用创新计划“虚拟货币类传销案件分析模型”(编号:2022YY21);湖南警察学院科研项目“智慧经济犯罪侦查发展及前瞻”(编号:2021YB03)的研究成果。
由于虚拟货币的匿名性、国际性等特性,其逐渐成为传销犯罪团伙的标的物。与传统传销案件相比,虚拟货币类传销案件由于诱惑性、隐蔽性更强,网络化程度高,投入低抓捕难等特点,成为近年来增长较快的风险隐患。但因在传销模式定性、交易行...
关键词：传销 虚拟货币 侦查对策 
关于分享型电商平台利润再分配计酬模式的思考
《中国消费者》2023年第9期68-69,共2页卢颖 
利用互联网从事传销活动的行为越发繁多,且形式变化多样,载体各种推陈出新,互联网为传销提供了更广阔的发展空间,针对该类传销案件查处的管辖问题也日益突出。
关键词：电商平台 互联网 传销案件 传销活动 计酬 推陈出新 
一起移送追刑网络传销案的查办分析
《市场监督管理》2023年第16期79-81,共3页杜伟利 张振川 张家驹 
自2005年《禁止传销条例》实施以来,变相传销、网络传销,不断“演进”变化。本案在市场监管部门前期取证,第三方协助取证分析,与公安、检察院沟通等方面的探索,为查办网络传销案件积累了经验。
关键词：网络传销 市场监管部门 查办 移送 检察院 协助取证 传销案件 变相传销 
利用互联网从事传销活动行为的管辖问题探讨期
《中国消费者》2023年第7期68-69,共2页卢颖 
利用互联网从事传销活动的行为越发繁多,且形式变化多样,载体各种推陈出新,互联网为传销提供了更广阔的发展空间,针对该类传销案件查处的管辖问题也日益突出。
关键词：互联网 传销案件 传销活动 推陈出新 管辖 
吴忠利通公安成功破获一起网络传销案件
《中国防伪报道》2023年第1期85-85,共1页
“下载一个网络电话软件,交纳1000元成为会员后,可享受1年内免费拨打电话,不限区内区外,不限时长……”这看似是一款网络软件的宣传口号,实则是一个网络传销组织到处招摇撞骗的“业务招牌”。
关键词：网络软件 宣传口号 网络传销 限时 下载 
论网络传销案件之“五步聚焦”侦查技战法被引量：2
《河南警察学院学报》2022年第6期107-114,共8页李赪 
中央高校基本科研业务经费重点项目“基于APP的网络组织卖淫案件新特点及其侦查路径研究”(2021TJJBKY006);2020年河南警察学院教育教学改革项目“经侦专业经济基础课程改革与实践”(JY2020015);河南警察学院培育科研团队建设项目“食药环犯罪与侦查研究”;河南省社科规划办一般项目“黄河流域生态环境治理法律对策研究”(2022BFX012)的阶段性研究成果
网络传销犯罪日趋智能化和职业化,侦查人员要有“本领恐慌”的危机感,通过不断提炼和创新实战技法,铸造打击网络传销犯罪的利剑。“五步聚焦”侦查技战法以“信息化建设、数据化实战”为指导理念,通过虚实结合聚焦犯罪公司、静动收益聚...
关键词：网络传销案件 经济犯罪侦查 侦查技战法 大数据侦查 
湖南:多措并举 深入开展专项打击
《中国防伪报道》2022年第10期59-59,共1页
近年来,湖南公安机关认真贯彻落实公安部和省委省政府工作部署,将打击锋芒对准各类网络传销犯罪,从“点线面”出实招,深入开展专项打击行动,3年来共立网络传销案件近300起,成功侦办一批重特大案件,依法刑事打击2000余人,追赃挽损近100...
关键词：网络传销犯罪 追赃 公安机关 刑事打击 重特大案件 多措并举 传销案件 点线面 
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