传销活动

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传销披上新外衣 公众需提高警惕
《中国防伪报道》2025年第2期48-48,共1页
近年来,随着依法惩治传销犯罪力度不断加大,一些犯罪分子为躲避监管打击,将传销由线下转移至线上,一些地方还出现了诸如“抢购转售”“网络拍卖”“传播国学”等网络传销新名目,需高度警惕。本文以最高检公布的传销案件为例,简述此类案...
关键词：网络传销 网络拍卖 转售 犯罪分子 线下 真假难辨 互联网 传销活动 
特大网铬传销案幕后
《检察风云》2025年第4期52-53,共2页
组织策划传销活动:2015年初,浙江人陈某式、钱某刚、卢某(另案处理)因没有正式工作且渴望赚快钱,便聚在一起策划利用传销手段圈钱。他们商量后决定,以上海储金贸易有限公司(起初未注册,后于2015年8月5日注册,法定代表人为陈某式,以下简...
关键词：组织策划 返利 法定代表人 储金 传销活动 
关于传销犯罪的实践分析及治理建议
《中国审判》2025年第2期84-87,共4页黑龙江省肇东市人民法院课题组 郭延泽 尹秋胜 房伟媛 
近年来,我国对传销活动一直保持着高压打击态势。《中华人民共和国刑法修正案(七)》明确规定:“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直...
关键词：情节严重 刑法修正案(七) 传销活动 传销犯罪 有期徒刑 缴纳费用 处罚金 参加者 
经营性团队计酬和金字塔欺诈之间只有一墙之隔
《中国消费者》2024年第12期68-69,共2页郭小康 
近年来,不少直销企业的经销商因从事传销活动被市场监管部门立案查处,也有部分直销企业旗下团队核心成员因涉嫌组织、领导传销活动罪被公安机关立案侦查。依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件...
关键词：立案侦查 刑事案件 传销行为 直销企业 市场监管部门 金字塔 传销活动 欺诈性 
组织、领导传销活动罪与黑社会性质组织犯罪的界分
《中国应用法学》2024年第6期201-204,共4页王志远 
法答网问题:组织、领导传销活动罪与黑社会性质组织罪的区别?一、传销犯罪与黑社会组织犯罪的易混点黑社会组织犯罪作为有组织犯罪的最高形态,《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)为确保“打准打实”,规定黑社会性质组织必须满足...
关键词：黑社会性质组织 黑社会组织犯罪 有组织犯罪 领导传销活动罪 传销犯罪 《中华人民共和国刑法》 界分 最高形态 
组织、领导传销活动罪应根据查明事实认定主从犯罚当其罪——张某干等人组织、领导传销活动案
《公诉人》2024年第11期59-62,共4页蒋倩倩 宋万康 汤姗姗 
基本案情抗诉机关:河池市宜州区人民检察院支持抗诉机关:河池市人民检察院被告人:张某干等十七人案情:2018年5月,被告人张某干委托广州市茗研化妆品有限公司生产斑消宝品牌化妆品,并通过拉人头、发展层级代理商的多级返利制度进行销售,...
关键词：查明事实 罚当其罪 抗诉 主从犯 网络平台 追溯管理 传销活动 代理商 
MBI虚拟币跨国涉传大案告破
《知识经济》2024年第26期58-59,共2页张陈会 
一场横跨三国、时间跨度12年的千亿级特大传销案。据公安部消息,2024年8月20日晚,在国内有关部门、我国驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下,公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成...
关键词：国内有关部门 猎狐行动 经济犯罪嫌疑人 执法部门 领导传销活动罪 公安部 虚拟币 时间跨度 
依法惩治网络传销犯罪典型案例
《党建文汇（下半月）》2024年第9期42-43,共2页
为充分发挥典型案例教育、警示、震慑作用,近日,最高人民法院、国家市场监督管理总局联合发布了依法惩治网络传销犯罪典型案例。案例一:依法惩治冒用公益名义实施的网络传销——被告人张某组织、领导传销活动案,【基本案情】2013年5月,...
关键词：市场监督管理 网络传销犯罪 最高人民法院 传销活动 冒用 基本案情 典型案例 公益 
团队计酬式传销活动的违法性分析
《公民与法（审判版）》2024年第8期60-64,共5页李雨恒 石一凡 
裁判要旨团队计酬是指组织者或经营者通过发展人员,以被发展人员直接或间接发展的人员数量或销售业绩为依据计算和给付报酬的一种模式,该模式不具有当然的刑事违法性。但如果在团队运营过程中并非以销售商品为真实目的,而只是以此为幌子...
关键词：非法利益 刑事违法性 销售业绩 团队计酬 入门费 传销组织 裁判要旨 经济秩序 
一起全案不起诉的涉传案件背后
《知识经济》2024年第23期76-77,共2页杨天意 
近日,加盟H公司G平台的黎女士被检察院做出不起诉决定。黎女士在2021年5月被公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪为由羁押,此后历经补充侦查、取保候审,全案历时三年才尘埃落定,17名嫌疑人获不起诉。代理案件的广东广强律师事务所高级...
关键词：不起诉决定 律师事务所 补充侦查 取保候审 金融犯罪 高级合伙人 领导传销活动罪 公安机关 
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